子公司重大事項報告及對外披露制度(doc)
第1條 為加強對子公司的管理，控制子公司的經營風險，規(guī)范子公司重大事項的內部報告及對外披露程序，根據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。
第2條 子公司重大事項報告及對外披露負責人包括以下機構和人員。
1．子公司董事會和委派董事。
2．子公司高級管理人員。
3．母公司董事會。
4．母公司董事會秘書及董事會辦公室。
5．母公司負有外信息披露職責的專門機構及人員。
第3條 本制度適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。
第2章 重大事項范圍
子公司在發(fā)生或即將發(fā)生以下重大事項時，子公司委派董事或其他高級管理人員應當及時報告母公司董事會。
第4條 各子公司董事會、監(jiān)事會、股東（大）會作出的決議。
第5條 重大交易事項，主要包括以下內容。
1．對外投資行為。
2．收購、出售資產行為。
3．重要合同（借貸、委托經營、委托理財、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止。
4．提供財務擔保。
5．轉讓或者受讓較大的研究與開發(fā)項目。
第6條 關聯(lián)交易事項，包括以下內容。
1．本章第5條規(guī)定的交易事項。
2．銷售產品、商品。
3．委托或者受托銷售。

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