企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

  培訓(xùn)講師：王永杰

講師背景：
王永杰老師資深實(shí)戰(zhàn)沙盤專家，財(cái)務(wù)管理專家；中國(guó)首批實(shí)戰(zhàn)沙盤模擬訓(xùn)練研發(fā)及授課講師；中科院EMBA研修班沙盤課程導(dǎo)師；中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)學(xué)院特邀培訓(xùn)師；清華大學(xué)房地產(chǎn)金融中心培訓(xùn)顧問；清華繼續(xù)教育學(xué)院特邀沙盤課程導(dǎo)師；清華大學(xué)國(guó)際工程項(xiàng)目管理學(xué) 詳細(xì)>>

王永杰
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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

一 內(nèi)部控制概述

1 內(nèi)部控制基本理論

案例：巴林銀行倒閉案例

2 內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展

3 我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

二 內(nèi)部控制基本規(guī)范

1 基本規(guī)范概述

2 內(nèi)部環(huán)境

案例：鄭百文內(nèi)控失敗案例

3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4 控制活動(dòng)

案例:邯鋼的內(nèi)部控制活動(dòng)

5 信息與溝通

6 內(nèi)部監(jiān)督

案例:亞細(xì)亞內(nèi)控失敗案例

三 內(nèi)部控制環(huán)境

1 組織架構(gòu)

2 發(fā)展戰(zhàn)略

3 人力資源

案例：GE的人力資源管理模式

案例：Wal-Mart的人力資源管理

4 企業(yè)文化

案例：松下企業(yè)文化介紹

5 社會(huì)責(zé)任

6 安全生產(chǎn)與產(chǎn)品質(zhì)量

7 環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約

8 促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)

案例：三鹿奶粉事件折射出的企業(yè)倫理道德

案例：紫金礦業(yè)案例分析

四 資金與資產(chǎn)控制

1 資金活動(dòng)控制概述

2 籌資控制

3 投資控制

4 資金營(yíng)運(yùn)控制

案例：上市公司資金利用效率分析

案例：上市公司償債能力分析

案例：負(fù)債籌資導(dǎo)致神話破滅

案例：出納管理不善導(dǎo)致資金管理漏洞

5  資產(chǎn)管理

案例：四川長(zhǎng)虹的應(yīng)收賬款管理失敗案例

案例：存貨管理案例分析

案例：固定資產(chǎn)管理案例分析

案例：無形資產(chǎn)管理案例分析

6 工程項(xiàng)目控制

7 立項(xiàng)與招標(biāo)控制

8 造價(jià)控制

9 竣工與驗(yàn)收控制

五 采購(gòu)與銷售控制

1 采購(gòu)流程和業(yè)務(wù)評(píng)估

2 采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)管控

案例：供應(yīng)商選擇之道

3 銷售業(yè)務(wù)控制

4 銷售與收款控制

六 全面預(yù)算控制

1 全面預(yù)算控制的失控風(fēng)險(xiǎn)

2 全面預(yù)算的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)

3 全面預(yù)算的編制控制

4 全面預(yù)算的執(zhí)行控制

5 全面預(yù)算的考核控制

案例：大亞灣核電站的預(yù)算管理控制

案例：巨人大廈案例分析

七 特殊活動(dòng)與方法控制

1 合同管理的失控風(fēng)險(xiǎn)

2 合同簽署的控制

3 合同履行的控制

案例：合同糾紛案例分析

4 擔(dān)?？刂聘攀?/p>

5 擔(dān)保評(píng)估與審批控制

6 擔(dān)保執(zhí)行控制

案例：擔(dān)保內(nèi)部控制案例分析

7 研究與開發(fā)控制

8 業(yè)務(wù)外包概述

9 外包業(yè)務(wù)流程控制

案例：運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包案例分析

八 信息與溝通

1 信息系統(tǒng)控制概述

2 信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)

3 內(nèi)部信息傳遞控制

4 內(nèi)部報(bào)告形成控制

5 內(nèi)部報(bào)告使用控制

案例：企業(yè)成功源于溝通

6 財(cái)務(wù)報(bào)告控制概述

7 財(cái)務(wù)報(bào)告失控風(fēng)險(xiǎn)

8 財(cái)務(wù)報(bào)告的編制控制

9 財(cái)務(wù)報(bào)告的對(duì)外提供控制

10 財(cái)務(wù)報(bào)告的使用控制分析

案例：藍(lán)田股份案例分析

九 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

1 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的目的和意義

2 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容

3 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序

4 內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定及處理

5 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

案例：內(nèi)部控制測(cè)試案例分析

十 內(nèi)部控制審計(jì)

1 內(nèi)部控制審計(jì)的含義和目的

2 注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

　3審計(jì)工作計(jì)劃和實(shí)施

　4 評(píng)價(jià)控制缺陷

　5 出具審計(jì)報(bào)告

　案例：內(nèi)部控制審核報(bào)告案例分析

十一 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1 風(fēng)險(xiǎn)的含義和構(gòu)成

2 風(fēng)險(xiǎn)的分類

3 風(fēng)險(xiǎn)管理及其過程

4 風(fēng)險(xiǎn)管理的局限性

案例：國(guó)美控制權(quán)爭(zhēng)奪案例分析

案例：三鹿集團(tuán)敗于風(fēng)險(xiǎn)管理失控

5 風(fēng)險(xiǎn)管理的影響因素與方法

6 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及其運(yùn)作流程

案例：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)形同虛設(shè)的前車之鑒——中航油案例分析

十二 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)

1 人力資本風(fēng)險(xiǎn)分析

2 財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析

3 法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)分析

4 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

5 風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)

6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

案例：摩托羅拉案例分析

十三 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略與措施

1 風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略

2 風(fēng)險(xiǎn)的控制措施

3 止損機(jī)制和危機(jī)處理

案例：三株口服液危機(jī)處理失敗案例分析

十四 風(fēng)險(xiǎn)的信息披露與審計(jì)

1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的評(píng)價(jià)方法

3 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容與形式

4 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

案例：德隆危機(jī)的預(yù)警分析

十五 公司治理、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的互動(dòng)及協(xié)調(diào)

1 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

2 國(guó)內(nèi)外對(duì)公司治理的研究

3 激勵(lì)合約：實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部互動(dòng)效應(yīng)

4 董事會(huì)特征：組織與個(gè)人的多維視角

5 股權(quán)結(jié)構(gòu)：基于制度背景與股權(quán)制衡的價(jià)值創(chuàng)造

6 公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制的關(guān)系定位

7 公司內(nèi)部治理質(zhì)量對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制報(bào)告的影響

8 實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制良性互動(dòng)的方法


 


 


 

王永杰老師的其它課程

【課程大綱】一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)：會(huì)計(jì)基本概念●討論：會(huì)計(jì)工作的職責(zé)，您了解您的決策對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)果的影響嗎？●企業(yè)目標(biāo)與會(huì)計(jì)目標(biāo)●會(huì)計(jì)核算的基本前提，會(huì)計(jì)原則－－區(qū)分權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn)制●練習(xí)：計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的利潤(rùn)二、會(huì)計(jì)過程的終結(jié)●財(cái)務(wù)報(bào)告與會(huì)計(jì)報(bào)表●管理者與審計(jì)報(bào)告●資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)容與結(jié)構(gòu)●利潤(rùn)表內(nèi)容與結(jié)構(gòu)●現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)●練習(xí)：編寫家庭資產(chǎn)負(fù)債表與收入支出表三

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一、公司理財(cái)基本原理1.公司理財(cái)?shù)陌l(fā)展演進(jìn)2.公司理財(cái)?shù)幕靖拍?.公司理財(cái)?shù)膬?nèi)容4.公司理財(cái)?shù)脑瓌t5.公司理財(cái)?shù)沫h(huán)境二、企業(yè)財(cái)務(wù)分析方法1.企業(yè)基本財(cái)務(wù)報(bào)表及其分析2.基本的財(cái)務(wù)比率3.企業(yè)財(cái)務(wù)分析的基本方法4.綜合財(cái)務(wù)分析方法5.財(cái)務(wù)報(bào)表分析的應(yīng)用二、財(cái)務(wù)預(yù)算1.財(cái)務(wù)預(yù)算的基本框架2.財(cái)務(wù)預(yù)算的編制原理3.全面預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算4.預(yù)算的形式及分類三、企業(yè)籌

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一、房地產(chǎn)管理基本知識(shí)Oslash;房地產(chǎn)的內(nèi)涵和外延Oslash;房地產(chǎn)的特性和分類Oslash;房地產(chǎn)在中國(guó)被賦予的特殊含義二、房地產(chǎn)市場(chǎng)Oslash;房地產(chǎn)市場(chǎng)的類型和特征Oslash;房地產(chǎn)市場(chǎng)的功能Oslash;政府、顧客和開發(fā)商的三方博弈關(guān)系三、房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求Oslash;房地產(chǎn)需求的特點(diǎn)和分類Oslash;房地產(chǎn)需求的影響因素Oslash;房

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一、公司理財(cái)基本知識(shí)1.公司理財(cái)?shù)母拍?.公司理財(cái)?shù)膬?nèi)容及發(fā)展趨勢(shì)3.企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的演化4.公司理財(cái)?shù)脑瓌t5.風(fēng)險(xiǎn)與收益的權(quán)衡二、解讀財(cái)務(wù)報(bào)表1.學(xué)習(xí)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的格式2.分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)部邏輯關(guān)系3.掌握利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的編制方法三、分析財(cái)務(wù)報(bào)表1.資產(chǎn)的質(zhì)量分析2.貨幣資金運(yùn)用狀況分析3.短期債權(quán)的質(zhì)量分析4.存貨的質(zhì)量分析5.無形資產(chǎn)

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一、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人際溝通Oslash;人際溝通藝術(shù)Oslash;商務(wù)溝通基本原則Oslash;處理沖突化解異議的方法Oslash;實(shí)地學(xué)習(xí)如何跟立場(chǎng)不同的部門溝通協(xié)調(diào)Oslash;培養(yǎng)部門經(jīng)理的全局和系統(tǒng)思考能力Oslash;群體行為分析和團(tuán)隊(duì)的類型Oslash;群體與團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系與區(qū)別Oslash;使個(gè)人成為團(tuán)隊(duì)選手Oslash;體會(huì)協(xié)同努力的樂趣Oslash

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一、班組實(shí)用管理技巧1.人際溝通基本原則2.人際溝通藝術(shù)在班組管理中的應(yīng)用3.如何下達(dá)指令4.如何建立信任5.現(xiàn)場(chǎng)處理問題的四階段法6.處理沖突化解異議的方法7.實(shí)地學(xué)習(xí)如何跟立場(chǎng)不同的部門溝通協(xié)調(diào)二、生產(chǎn)管理人員團(tuán)隊(duì)建設(shè)知識(shí)和技能1.如何培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員的全局觀念和系統(tǒng)思考能力2.群體行為分析和團(tuán)隊(duì)的類型3.群體與團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系與區(qū)別4.使個(gè)人成為團(tuán)隊(duì)選手5.體會(huì)

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一、財(cái)務(wù)分析基本知識(shí)1.財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容及發(fā)展趨勢(shì)2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的評(píng)價(jià)3.財(cái)務(wù)分析的方法和原則4.創(chuàng)業(yè)階段財(cái)務(wù)分析控制環(huán)節(jié)5.財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)的結(jié)合二、解讀財(cái)務(wù)報(bào)表1.學(xué)習(xí)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的格式2.分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)部邏輯關(guān)系3.掌握利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的編制方法4.解讀現(xiàn)金流量表三、分析財(cái)務(wù)報(bào)表1.資產(chǎn)的質(zhì)量分析2.貨幣資金運(yùn)用狀況分析3.應(yīng)收

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一、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)1.群體行為分析2.營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的類型3.群體與團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系與區(qū)別4.使個(gè)人成為團(tuán)隊(duì)選手5.塑造高績(jī)效營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)二、商務(wù)溝通藝術(shù)1.人際溝通藝術(shù)2.商務(wù)溝通六大基本原則3.商務(wù)溝通的四大禁忌4.商務(wù)溝通的黃金法則5.處理沖突化解異議的方法三、市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境分析與需求預(yù)測(cè)1.學(xué)會(huì)收集和使用商業(yè)信息2.了解市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境和消費(fèi)者行為3.市場(chǎng)營(yíng)銷微觀環(huán)境分析4

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一、戰(zhàn)略管理基礎(chǔ)Oslash;戰(zhàn)略的基本概念Oslash;戰(zhàn)略的緯度Oslash;企業(yè)戰(zhàn)略面臨的挑戰(zhàn)Oslash;戰(zhàn)略形成的模式Oslash;戰(zhàn)略遠(yuǎn)景要素二、戰(zhàn)略管理基本方法和工具Oslash;戰(zhàn)略管理和核心競(jìng)爭(zhēng)力Oslash;外部環(huán)境分析——五力模型Oslash;內(nèi)部環(huán)境分析Oslash;SWOT分析Oslash;業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略O(shè)slash;公司層戰(zhàn)略O(shè)sla

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課程大綱：一、房地產(chǎn)管理基本知識(shí)Oslash;房地產(chǎn)的內(nèi)涵和外延Oslash;房地產(chǎn)的特性和分類Oslash;房地產(chǎn)在中國(guó)被賦予的特殊含義二、房地產(chǎn)市場(chǎng)Oslash;房地產(chǎn)市場(chǎng)的類型和特征Oslash;房地產(chǎn)市場(chǎng)的功能Oslash;政府、顧客和開發(fā)商的三方博弈關(guān)系三、房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求Oslash;房地產(chǎn)需求的特點(diǎn)和分類Oslash;房地產(chǎn)需求的影響因素Osl

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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