企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系
《郵電通信業(yè)內(nèi)部控制與審計實務(wù)》【授課時長】2天【課程大綱】第一講電信企業(yè)經(jīng)營問題與分析一、電信企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題二、電信企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)上存在的問題三、電信企業(yè)信息系統(tǒng)存在的問題四、電信企業(yè)存在種種問題的原因分析案例電信行業(yè)經(jīng)營分析概要第二講內(nèi)部控制要點一、人力資源(一)人力資源管理的主要風(fēng)險(二)人力資源的使用與退出案例英國巴黎銀行不相容職務(wù)不分離導(dǎo)致倒...
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《企業(yè)全面風(fēng)險管理與控制》 課時：12H
《企業(yè)全面風(fēng)險管理與控制》【課程背景】風(fēng)險無時不有、無處不在，是企業(yè)生存發(fā)展的一大危害。正確地識別風(fēng)險、分析和評估風(fēng)險，針對不同性質(zhì)的風(fēng)險，實施不同的應(yīng)對策略，才能有效規(guī)避和防范風(fēng)險。隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展，企業(yè)面臨的風(fēng)險越來越多。風(fēng)險管理是預(yù)測未來可能出現(xiàn)的偏愛離經(jīng)營目標的損失，并針對預(yù)測前景制定規(guī)避和防范風(fēng)險損失的一門科學(xué)，是應(yīng)對當(dāng)今世界千變?nèi)f化、風(fēng)...
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《企業(yè)內(nèi)部控制》 課時：18H
《企業(yè)內(nèi)部控制》【授課時長】2-3天【課程大綱】第一部分內(nèi)部控制簡介一、西方國家內(nèi)部控制發(fā)展歷程（一）“萌芽”——內(nèi)部內(nèi)部牽制階段（二）“成長”——內(nèi)部控制階段（三）“成熟”——內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)（四）“穩(wěn)定發(fā)展”——內(nèi)部控制整體框架（五）“深化”——全面風(fēng)險管理階段二．我國內(nèi)部控制發(fā)展歷程與現(xiàn)行文件（一）內(nèi)部控制發(fā)展歷程（二）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（三）《企業(yè)...
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《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實務(wù)》【授課時長】1天【課程大綱】第一講行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容、思路、方法一、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)容（五大目標）二、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的思路（四個原則、“兩全”、“兩重”、“兩互”、“一不斷”）三、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的方法（“三個要點”、”五個重點“）第二講行政事業(yè)單位層面內(nèi)控設(shè)計一、單獨設(shè)置內(nèi)控職能部門或內(nèi)控牽頭部門二、經(jīng)濟...
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《房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)》【授課時長】0.5-1天【課程大綱】第一講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制概述一、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的作用二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題三、強化房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的措施第二講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立與維護一、上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構(gòu)的啟示二、國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的要求三、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則四、建立與維護房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控...
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《房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計實戰(zhàn)》【授課時長】2天【課程大綱】第一講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查1.3.1我國上市公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀1.3.2我國上市公司內(nèi)部控制存在的問題1.3.3加強我國上市公司內(nèi)部...
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《財務(wù)管理疑難點分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》【授課時長】1天【課程大綱】第一講行政事業(yè)單位財務(wù)管理存在的問題一、財務(wù)管理體制不夠完善二、財務(wù)管理制度不健全三、財務(wù)管理評價環(huán)節(jié)缺失四、固定資金管理混亂五、經(jīng)費管理不規(guī)范六、財務(wù)分析缺乏七、財務(wù)管理基礎(chǔ)工作不扎實八、財務(wù)管理人員素養(yǎng)偏低第二講行政事業(yè)單位財務(wù)管理疑難點問題分析一、全面預(yù)算管理方面存在問題的疑難點分...
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講銷售增值稅的稅基管理一、以稅負為切入點管理銷售增值稅稅基二、強化貨物、資金、票據(jù)的流向三、管好9種零售促銷方式四、把握銷售貨物商業(yè)折扣允許從增值稅稅基中扣除的條件案例一五、明確“送”、“返”屬于視同銷售案例二第二講增值稅風(fēng)險管理一、稅務(wù)風(fēng)險概述（一）稅務(wù)風(fēng)險的含義（二）稅務(wù)風(fēng)險的主要特點（三）稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因二、一般納稅人的增值稅涉稅風(fēng)險點及防范措施（一...
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章內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實際情況四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達到佳的控制效果第二節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基...
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《內(nèi)部控制》 課時：12H
部分內(nèi)部控制簡介一、西方國家內(nèi)部控制發(fā)展歷程（一）“萌芽”——內(nèi)部內(nèi)部牽制階段（二）“成長”——內(nèi)部控制階段（三）“成熟”——內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)（四）“穩(wěn)定發(fā)展”——內(nèi)部控制整體框架（五）“深化”——全面風(fēng)險管理階段二．我國內(nèi)部控制發(fā)展歷程與現(xiàn)行文件（一）內(nèi)部控制發(fā)展歷程（二）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（三）《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》（四）《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》（五...
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講房地產(chǎn)業(yè)組織架構(gòu)風(fēng)險管理第二講發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險管理第三講研究開發(fā)風(fēng)險管理第四講工程項目風(fēng)險管理1.項目風(fēng)險識別2.項目風(fēng)險分析3.項目風(fēng)險監(jiān)控第五講成本風(fēng)險管理1.成本風(fēng)險識別2.成本風(fēng)險分析3.成本風(fēng)險評價第六講籌資活動風(fēng)險管理第七講投資活動風(fēng)險管理第八講資金運營風(fēng)險管理第九講采購業(yè)務(wù)風(fēng)險管理第十講資產(chǎn)管理風(fēng)險管理第十一講銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理第十二講擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險...
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部分內(nèi)部控制講電信企業(yè)經(jīng)營問題與分析一、電信企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題二、電信企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)上存在的問題三、電信企業(yè)信息系統(tǒng)存在的問題三、電信企業(yè)存在種種問題的原因分析第二講內(nèi)部控制設(shè)計一、價值鏈基礎(chǔ)活動的內(nèi)部控制設(shè)計（一）作業(yè)的內(nèi)部控制設(shè)計（二）進貨后勤的內(nèi)部控制設(shè)計（三）銷售產(chǎn)品運輸?shù)膬?nèi)部控制設(shè)計（四）市場營銷的內(nèi)部控制設(shè)計（五）售后服務(wù)的內(nèi)部控制設(shè)計二、管理...
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章房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查第二章房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護2.1.強化內(nèi)部控制背景案例：安然事件案例：中航油的失敗案例：巴林銀行的破產(chǎn)2.1.1上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構(gòu)的啟示2.1.2新監(jiān)管法的規(guī)定以及...
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講煤礦機械設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題與對策4一、煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題4二、解決煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題的對策4案例一神華（煤炭板塊）的全面風(fēng)險管理5第二講煤礦機械設(shè)備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對策11一、煤機制造企業(yè)成本管理存在的問題11二、解決煤機制造企業(yè)成本管理問題的對策13第三講內(nèi)部控制設(shè)計19一、價值鏈基礎(chǔ)活動的內(nèi)部控制設(shè)計19...
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講企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理一、企業(yè)風(fēng)險特征與分類（一）企業(yè)風(fēng)險特征（二）企業(yè)風(fēng)險分類二、企業(yè)風(fēng)險識別與衡量原則三、企業(yè)風(fēng)險管理的作用四、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險管理目標（二）風(fēng)險管理任務(wù)及流程（三）風(fēng)險管理戰(zhàn)略與策略案例一日本八佰伴的失敗第二講全面風(fēng)險管理指引一、全面風(fēng)險管理內(nèi)容與目標二、全面風(fēng)險管理流程三、企業(yè)風(fēng)險管理組織架構(gòu)四、風(fēng)險管理三道防線五、企業(yè)風(fēng)險管理文化六...
