戰(zhàn)略風(fēng)險管理課程體系
高凈值人士財富保衛(wèi)戰(zhàn)專題系列講座——稅務(wù)專場課程背景個人所得稅法及一系列配套法規(guī)與文件出臺，分類所得稅制逐步向綜合所得稅制過度的過程中，對個人納稅人的合規(guī)性意識要求提高，風(fēng)險加大；越來越多的境內(nèi)個人經(jīng)營模式、投資模式多樣化，股權(quán)轉(zhuǎn)讓、跨境投資屢見不鮮，然而其中隱含的涉稅問題與合規(guī)風(fēng)險卻給這部分個人帶來了巨大的不確定性；CRS金融賬戶信息交換在全球范圍內(nèi)逐漸推...
講師：柴文祺 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)涉稅合規(guī)與風(fēng)險管理實(shí)務(wù)課程背景金稅三期逐漸推進(jìn)過程中，企業(yè)的各項(xiàng)重要財務(wù)指標(biāo)和稅收表現(xiàn)屬于全天候受到監(jiān)控的模式下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全年被啟動納稅風(fēng)險評估說明的企業(yè)數(shù)量超過了過去五年的總和，要求補(bǔ)稅的金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往未推行金稅三期系統(tǒng)時；越來越多的國內(nèi)企業(yè)全面發(fā)展，無論是對內(nèi)還是對外都有了進(jìn)一步壯大的企愿。對于很多企業(yè)，對內(nèi)希望進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)實(shí)體的優(yōu)化整合...
講師：柴文祺 咨詢電話：010-82593357下載需求表
信貸風(fēng)險管理（內(nèi)部系統(tǒng)）第一章信貸全流程風(fēng)險管理概述第二章信貸系統(tǒng)風(fēng)險管理第三章征信系統(tǒng)風(fēng)險管理第四章客戶信用等級管理第五章貸款集中度風(fēng)險管理第六章內(nèi)部員工風(fēng)險管理...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《信貸合規(guī)風(fēng)險管理》課程介紹合規(guī)是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致。商業(yè)銀行因違規(guī)經(jīng)營，沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則，可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽(yù)損失風(fēng)險。本課程主要依據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會及國家有關(guān)文件，介紹了合規(guī)管理的相關(guān)理論知識；重點(diǎn)講解了貸款主要環(huán)節(jié)及票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營依據(jù)、常見違規(guī)表現(xiàn)及及其控制措施；列舉了部分專項(xiàng)貸款產(chǎn)品合規(guī)...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
全面風(fēng)險管理（基本理論） 課時：12H
《商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理》課程介紹一、課程背景全面風(fēng)險管理是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轄內(nèi)各行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次的全部風(fēng)險，進(jìn)而為各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過程。近幾年來，許多銀行風(fēng)險資產(chǎn)上升較快，若不加以扼制，勢必影響銀行的生存與發(fā)展。因此，商業(yè)銀行必須樹立風(fēng)險管理意識，通過實(shí)施全面風(fēng)險管理，統(tǒng)一風(fēng)險度...
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全面風(fēng)險管理（6大風(fēng)險） 課時：12H
《全面風(fēng)險管理》(6大風(fēng)險)課程介紹一、課程背景全面風(fēng)險管理是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轄內(nèi)各行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次的全部風(fēng)險，進(jìn)而為各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過程。近幾年來，許多銀行風(fēng)險資產(chǎn)上升較快，若不加以扼制，勢必影響銀行的生存與發(fā)展。因此，商業(yè)銀行必須樹立風(fēng)險管理意識，通過實(shí)施全面風(fēng)險管理，統(tǒng)一風(fēng)...
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柜面合規(guī)風(fēng)險管理 課時：6H
《柜面合規(guī)風(fēng)險管理》課程介紹(針對柜員及財務(wù)會計(jì)人員；2天)第1天：第一章柜面合規(guī)管理基本要求第二章柜面主要環(huán)節(jié)合規(guī)風(fēng)險控制第三章柜面合規(guī)風(fēng)險防控監(jiān)管規(guī)定第四章柜面財務(wù)會計(jì)風(fēng)險管理第2天：第一章柜面合規(guī)風(fēng)控相關(guān)制度第二章柜面業(yè)務(wù)案件風(fēng)險管理第三章職業(yè)操守相關(guān)規(guī)定第四章柜面員工行為管理第五章柜面內(nèi)控體系建設(shè)第六章柜面流動性風(fēng)險管理第七章柜面聲譽(yù)風(fēng)險管理第一天：...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理》課程大綱主講：雷春柱第一章個人貸款概述一、個人貸款對象、用途（一）貸款對象：有完全民事行為能力自然人（二）用途：個人消費(fèi)、二、個人貸款特征案例：為什么民間借貸有市場三、個人貸款主要風(fēng)險點(diǎn)案例： 哈爾濱虛假聯(lián)保貸款?四、個人貸款操作流程第二章個人貸款相關(guān)授信政策一、關(guān)于個人貸款利率規(guī)定二、關(guān)于個人貸款保證人資格范圍規(guī)定三、關(guān)于個人貸款資...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《操作風(fēng)險管理》課程大綱操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險?！恫僮黠L(fēng)險管理》課程主要內(nèi)容第一章操作風(fēng)險管理概述一、操作風(fēng)險特點(diǎn)與產(chǎn)生原因二、操作風(fēng)險計(jì)量（加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)）三、操作風(fēng)險控制措施四、相關(guān)部門操作風(fēng)險管理職責(zé)第二章信息科技操作風(fēng)險管理《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
國際合同風(fēng)險管理與知識產(chǎn)權(quán)管理實(shí)務(wù)國際貿(mào)易合同風(fēng)險貿(mào)易合同法律效力風(fēng)險交貨與合同不符風(fēng)險利用合同條款進(jìn)行欺詐的風(fēng)險國際合同風(fēng)險管理涉外交往訂立合同合同履行企業(yè)治理勞動用工知識產(chǎn)權(quán)文化差異與跨文化內(nèi)外部管理國際貿(mào)易“陷阱”知多少熟人“陷阱”代理“陷阱”客戶“陷阱”高利“陷阱”好處“陷阱”資金“陷阱”合同“陷阱”國際貿(mào)易普遍存在的問題不重視對外商資信調(diào)查貨物質(zhì)量...
講師：畢可敏 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理主講：馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會先后發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制整體框架》和《企業(yè)全面風(fēng)險管理整體框架》（并于2013年和2017年進(jìn)行修訂）；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來說，如何系統(tǒng)性地建設(shè)或優(yōu)化內(nèi)控體系？如何梳理流程、識別風(fēng)險？如何對公司內(nèi)控體系進(jìn)行自我檢查...
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企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理 課時：12H
內(nèi)部控制體系建立與檢查評價主講：馬軍生博士課程背景2002年，美國發(fā)布SOX法案，對所有在美國上市公司內(nèi)部控制提出嚴(yán)格要求；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范；2013年COSO委員會發(fā)布新的內(nèi)部控制框架；2014年年底，所有在美上市企業(yè)均須按照COSO新框架建立內(nèi)部控制機(jī)制，對于赴美上市的中國企業(yè)，也需符合美國的內(nèi)控新規(guī)。CO...
講師：馬軍生 咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理 課時：12H
銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理主講:馬軍生本課程內(nèi)容針對銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)人員而設(shè)定。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，包括六個方面，各項(xiàng)內(nèi)容緊密結(jié)合商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)需要，運(yùn)用大量生動的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)風(fēng)險，深刻揭示銀行授信業(yè)務(wù)操作風(fēng)險關(guān)鍵點(diǎn)，有針對性提出系列防控建議。培訓(xùn)對象″?銀行行長及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員、風(fēng)控、合規(guī)、稽...
講師：馬軍生 咨詢電話：010-82593357下載需求表
唐潮--《財富風(fēng)險管理》課程體系綱要一、婚前財富的合理安排及保護(hù)計(jì)劃----防止財富縮水！二、個人或家庭財富投資理財----資本的增值！三、夫妻之間財產(chǎn)權(quán)利義務(wù)---財產(chǎn)處分權(quán)及歸屬！四、父母對子女的財富支持-----家庭成員財產(chǎn)妥善安排！五、婚姻財富與借名投資----借他人名義投資風(fēng)險防控！六、精英人士家庭人生保險體系的規(guī)劃----基本風(fēng)險防范！七、家業(yè)與...
講師：唐潮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程大綱一、風(fēng)險管理流程1、風(fēng)險識別與衡量2、風(fēng)險管理是一個動態(tài)過程3、財務(wù)系統(tǒng)是企業(yè)的風(fēng)險報警器4、如何“贏”在風(fēng)險二、風(fēng)險管理的有效手段——內(nèi)部控制1、什么是內(nèi)控，和業(yè)務(wù)部門活動之間是什么關(guān)系2、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)——控制環(huán)境3、內(nèi)控的建立與內(nèi)控的設(shè)置4、業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計(jì)5、內(nèi)部控制的局限性與改進(jìn)6、舞弊事件的特征與防范三、確保風(fēng)險...
