全面風險管理（6大風險）

  培訓講師：雷春柱

講師背景：
雷春柱老師?現(xiàn)任某省級聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理?歷任市州級聯(lián)社主任，省級聯(lián)社稽查大隊大隊長、審計監(jiān)察部總經(jīng)理?金融本科學歷?高級理財規(guī)劃師，培訓師【個人簡介】雷老師從事銀行工作32年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國農(nóng) 詳細>>

雷春柱
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全面風險管理（6大風險）詳細內(nèi)容

全面風險管理（6大風險）

《全面風險管理》
(6大風險)課程介紹
一、課程背景
全面風險管理是指銀行業(yè)金融機構(gòu)轄內(nèi)各行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應職責，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次的全部風險，進而為各項目標的實現(xiàn)提供合理保證的過程。
近幾年來，許多銀行風險資產(chǎn)上升較快，若不加以扼制，勢必影響銀行的生存與發(fā)展。因此，商業(yè)銀行必須樹立風險管理意識，通過實施全面風險管理，統(tǒng)一風險度量，建立風險預警機制和應對策略；明確風險管理職責，將風險管理責任落實到全行的各個層面，形成風險管理信息收集、分析、報告系統(tǒng)，避免銀行重大損失，促進實現(xiàn)銀行的戰(zhàn)略目標。二、課程收益
（一）此課程培訓需求較多。
目前，各家銀行都普遍重視全面風險管理工作。提高員工風險意識，建立嚴密的風險防控體系，確保銀行資金財產(chǎn)安全，已成為各家銀行重中之重的工作。此課程可以為各家銀行提供較多全面風險管理的方法措施。課程的推出，必將得到各家銀行的歡迎。
（二）課程信息量大，學員收獲較多。
本課程主要依據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會及國家有關(guān)文件，介紹了全面風險管理的相關(guān)理論知識；重點講解了全面風險管理的意義、原則等基本理論，介紹了全面風險、信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險、信息科技風險、合規(guī)風險等方面的知識。
通過學習本課程，學員在老師的引導下，可獲得以下收益：一是了解實施全面風險管理的背景、意義、原則、主要措施和策略。三是充分認識實施全面風險管理的重要性，提高遵紀守法、防范風險的意識。四是熟悉風險管理相關(guān)金融監(jiān)管文件規(guī)定；五是對信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險、信息科技風險、合規(guī)風險等風險防控有進一步了解。
（三）理論講授與案例分析相結(jié)合，學員易于掌握。
本課程在講解中，還穿插了大量生動的案例，深刻剖析了不同種類、不同業(yè)務(wù)、不同環(huán)節(jié)風險的特征，提出了加強全面風險管理的有效措施，為決策者和經(jīng)營者防范金融風險提供了參考依據(jù)。
三、學員對象
各家銀行高管人員，合規(guī)與風險管理人員，信貸、資金、財務(wù)等從業(yè)人員；特別適合農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行。
四、授課方式
以老師講授為主，案例研討、互動。
五、課程時間
2天，6小時/天
《全面風險管理(六大風險)》課程主要內(nèi)容
第一章 全面風險管理
一、風險、收益、損失之間關(guān)系
二、商業(yè)銀行風險管理發(fā)展歷程
三、什么是全面風險管理
四、為什么要實施全面風險管理
五、全面風險管理由誰來管
六 、怎樣實施全面風險管理
第二章 信用風險管理
一、信用風險分類
信用風險計量（加權(quán)風險資產(chǎn)）
三、信用風險防控措施
四、相關(guān)部門信用風險管理職責
第三章 市場風險管理
一、市場風險分類
二、市場風險計量（加權(quán)風險資產(chǎn)）
三 、市場風險防控綜合措施
四、相關(guān)部門市場風險管理職責
第四章 操作風險合規(guī)管理
一、操作風險特點與產(chǎn)生原因
二、操作風險計量（加權(quán)風險資產(chǎn)）
三、操作風險控制措施
四、相關(guān)部門操作風險管理職責
第五章 流動性風險合規(guī)管理
《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》?銀保監(jiān)會令2018年第3號（2018年7月1日起施行）
一、流動性風險特點
二、加強流動性風險管理的意義
三、影響商業(yè)銀行流動性因素
四、相關(guān)部門流動性風險管理職責
五、 流動性風險應急處置
六、流動性風險管理體系
七、流動性風險管理措施
八、流動性風險監(jiān)管指標
第六章 聲譽風險合規(guī)管理
一、什么是聲譽風險
二、 聲譽風險常見表現(xiàn)
三、相關(guān)部門聲譽風險管理職責
第七章 信息科技風險管理
一、科技風管基本原則、管理主體、基本要求
二、信息安全管理要求
三、信息系統(tǒng)開發(fā)、測試和維護要求
四、信息科技運行管理要求
五、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理要求
六、外包管理要求
七、信息科技審計要求

 

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