企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
《企業(yè)合作及并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理》林承鐸主講一、企業(yè)合作及并購(gòu)的盡職調(diào)查1目標(biāo)公司2公開出版物3目標(biāo)公司的專業(yè)顧問(wèn)4登記機(jī)構(gòu)5當(dāng)?shù)卣?目標(biāo)公司的供應(yīng)商、顧客三、企業(yè)合作及并購(gòu)的合同談判戰(zhàn)略制定與談判節(jié)奏1談判分析的七個(gè)核心要素2交易雙方合作關(guān)系矩陣3談判戰(zhàn)略選擇模型4什么情況下不適合談判5掌控談判節(jié)奏的三要?jiǎng)?wù)6談判戰(zhàn)略制定之四步曲7談判必備的四把武器8影響...
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互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)管理林承鐸老師P2P行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析合作趨勢(shì)破除迷思分析P2P中的第三方支付平臺(tái)責(zé)任發(fā)展現(xiàn)狀問(wèn)題的產(chǎn)生愛增寶事件浩亞達(dá)e金融案件第三方支付發(fā)展情況第三方支付行業(yè)本身不規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)第三方資金托管業(yè)務(wù)難點(diǎn)系統(tǒng)安全性問(wèn)題網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)監(jiān)管草案第三方支付平臺(tái)如何避險(xiǎn)？P2P問(wèn)題一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓二、風(fēng)險(xiǎn)備用金三、平臺(tái)擔(dān)保四、其他擔(dān)保主體五、反擔(dān)保的登記 六...
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《國(guó)有企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)大綱一、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等合規(guī)政策解讀1、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制2、履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)3、國(guó)家出資企業(yè)相關(guān)問(wèn)題解析4、國(guó)家出資企業(yè)的管理者5、關(guān)于涉及企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的重大事項(xiàng)二、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估與處置的法律合規(guī)問(wèn)題分析1、關(guān)于法律適用范圍2、出資人制度有3、履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)范圍4、履行出...
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《風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注點(diǎn)的方法與技巧》大綱第一部分風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源與管理框架第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的概述一、操作風(fēng)險(xiǎn)的起源（一）商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)提出的背景和原因（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國(guó)銀行開平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫(kù)盜竊案（三）國(guó)內(nèi)外專家的觀點(diǎn)和認(rèn)識(shí)二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的定義（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的分類三、操作風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)四、操作風(fēng)險(xiǎn)的...
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擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理課程大綱擔(dān)保相關(guān)行業(yè)服務(wù)客戶：中國(guó)光大銀行全國(guó)合規(guī)系統(tǒng)、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行天津分行、浙江省農(nóng)信聯(lián)社成員、江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社一、我國(guó)宏觀及微觀金融環(huán)境解讀(一)十八大以后的我國(guó)金融政策變化分析(二)依法治國(guó)方略提出后對(duì)金融擔(dān)保領(lǐng)域的影響二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系(一)全面的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)(二)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)控制(三)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理手段和方法(四)全員參與的風(fēng)險(xiǎn)...
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《信貸風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱（2天） 課時(shí)：24H
《2019信貸風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱（四天）第一部分信貸趨勢(shì)分析與合規(guī)一、2019商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)背景1、央行貨幣調(diào)控政策趨勢(shì)分析2、金融市場(chǎng)資金流動(dòng)軌跡分析3、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)信貸背景分析3.1重大基礎(chǔ)設(shè)施貸款3.2政府主導(dǎo)投資貸款3.3民生及消費(fèi)類貸款3.4戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款3.5產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款二、信貸市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析1、商業(yè)銀行貸款供給與需求分析2、大型企業(yè)貸款需...
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《銀行法規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理》一、對(duì)當(dāng)前銀行合規(guī)與從業(yè)人員管理要求國(guó)家及監(jiān)管走向與商業(yè)銀行職責(zé)案件防控與銀行從業(yè)人員內(nèi)控合規(guī)管理銀行業(yè)監(jiān)管檢查典型問(wèn)題梳理二、銀行合規(guī)管理干部職責(zé)分析解讀新形式下對(duì)銀行合規(guī)管理的基本要求內(nèi)控合規(guī)管理基礎(chǔ)性規(guī)定制度、流程、機(jī)制等總體工作要求基本職責(zé)規(guī)定分行合規(guī)部職責(zé)兼職合規(guī)人員職責(zé)兼職合規(guī)人員的作用三、銀行合規(guī)工作中的風(fēng)險(xiǎn)管理(銀行風(fēng)控...
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《操作風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理》課程教學(xué)大綱(擬)第一部分操作風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源與管理框架第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的概述一、操作風(fēng)險(xiǎn)的起源（一）操作風(fēng)險(xiǎn)提出的背景和原因（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國(guó)銀行開平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫(kù)盜竊案（三）國(guó)內(nèi)外專家的觀點(diǎn)和認(rèn)識(shí)二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的定義（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的分類三、操作風(fēng)險(xiǎn)...
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內(nèi)部審計(jì)視角下全面風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
內(nèi)部審計(jì)視角下全面風(fēng)險(xiǎn)管理李李【課程背景】?jī)?nèi)部審計(jì)，作為風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線，在強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控、確保持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展方面，具有不可替代的核心作用。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外諸多企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，其背后都有一個(gè)共性的問(wèn)題，是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)沒有發(fā)揮好“防火墻”及“全科醫(yī)生”的作用。究其根源，一方面，是大多數(shù)企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)內(nèi)部審計(jì)不重視甚至不支持；另一方面，是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)目...
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金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
《金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：宋柏允【課程背景】近年來(lái)“金融科技”成為熱點(diǎn)名詞，不排除有人“蹭熱點(diǎn)”。所謂“金融科技”，主要指運(yùn)用前沿科技成果（如：人工智能、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等）改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程，以及推動(dòng)金融發(fā)展提質(zhì)增效的一類技術(shù)。但是我們更關(guān)心的是：其一，什么是金融科技，以及對(duì)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（例如：銀行），會(huì)產(chǎn)生哪些影響；其二...
講師：宋柏允 咨詢電話：010-82593357下載需求表
合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理【課程背景】本課程為解決目前廣大企業(yè)在合同簽訂履行過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較為淡薄，內(nèi)部合同管理制度存在較大漏洞，合同糾紛頻發(fā)的情況。通過(guò)本次課程，可以體系化的了解合同風(fēng)險(xiǎn)的成因，培養(yǎng)專業(yè)思維促進(jìn)商業(yè)合同的訂立，搭建三維企業(yè)合同管理體系，降低合同履行過(guò)程中的交易及違約風(fēng)險(xiǎn)，解決票據(jù)稅務(wù)合規(guī)并降低，通過(guò)新科技穿透合同主體審查，杜絕虛假交易并優(yōu)化合同流程管...
講師：夏孫明 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)信息分析》 課時(shí)：6H
銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)信息分析課程培訓(xùn)方案王宛秋目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動(dòng)使商業(yè)銀行必須加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的步伐。不斷深入的改革創(chuàng)新中挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，只有不斷提高經(jīng)營(yíng)定位、理念和水平，走在差異化、時(shí)代化、特色化經(jīng)營(yíng)的前列，才能使商業(yè)銀行一直保持良好...
講師：王宛秋 咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的結(jié)合分析課程培訓(xùn)方案王宛秋目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動(dòng)使商業(yè)銀行必須加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的步伐。不斷深入的改革創(chuàng)新中挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，只有不斷提高經(jīng)營(yíng)定位、理念和水平，走在差異化、時(shí)代化、特色化經(jīng)營(yíng)的前列，才能使商業(yè)...
講師：王宛秋 咨詢電話：010-82593357下載需求表
金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理課程大綱培訓(xùn)目標(biāo)：使學(xué)員了解金融機(jī)構(gòu)日常信用風(fēng)險(xiǎn)管理所涉及的相關(guān)知識(shí)并分享相關(guān)業(yè)內(nèi)實(shí)踐，以拓展學(xué)員思路。理解風(fēng)險(xiǎn)什么是風(fēng)險(xiǎn)，如何理解風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一般流程與方法中國(guó)銀行金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)方式什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理及其含義全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要素與基本原則如何理解風(fēng)險(xiǎn)偏好：監(jiān)管的定義和國(guó)外的理解如何制定風(fēng)險(xiǎn)偏好與使...
講師：賈宏波 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理及日常運(yùn)營(yíng)課程大綱開篇：理解風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性---包商銀行事件與錦州銀行事件事件背景，處置措施，事件影響銀行運(yùn)營(yíng)情況：經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)要分析其他分享商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理什么是風(fēng)險(xiǎn)，如何理解風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一般流程與方法中國(guó)銀行金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)方式什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理及其含義全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要素與基本原則全面風(fēng)險(xiǎn)...
