搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務風險

  培訓講師：裴國忠

講師背景：
裴國忠老師——財稅戰(zhàn)略融合專家?高級會計師|注冊稅務師|工商管理碩士(MBA)?財稅實踐輔導專家?經營實踐輔導專家?3家上市公司全周期財務戰(zhàn)略操盤手?20+行業(yè)財務模型設計專家?曾任職于港股、深股等多家上市公司；?青島培訓師聯(lián)合會副秘書長、 詳細>>

裴國忠
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搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務風險詳細內容

搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務風險


《搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務風險》


【課程背景】
金稅四期已實施并成功上線，稅務局不只是對稅務方面進行監(jiān)管，對于企業(yè)的“非稅
”業(yè)務也會進行全面監(jiān)管，國家部門和各機構之間聯(lián)手實現(xiàn)了信息共享，信息分享更及時
、效率更高、數(shù)據比對更快更準確！并實現(xiàn)企業(yè)相關人員手機號碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企
業(yè)登記注冊信息核查三大功能。當前基本建成以“雙隨機、一公開”監(jiān)管和“互聯(lián)網+監(jiān)管
”為基本手段、以重點監(jiān)管為補充、以“信用+風險”監(jiān)管為基礎的稅務監(jiān)管新體系，實現(xiàn)
從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準監(jiān)管轉變。針對企業(yè)來講，稅務風險與違規(guī)成本逐
年增大。
除了征稅技術方面的提升之外，國家財政壓力也非常大，國家在軍事、外交、教育、
醫(yī)療、科研等各方面的支出不斷加大。尤其是新冠疫情后，很多省市的財政收入出現(xiàn)赤
字。而稅收是一個國家政府最基本、最主要的財政收入來源。
具體到某個企業(yè)，內外部環(huán)境也不斷惡化：不論是材料成本還是人工成本不斷升高，
外部競爭越來越激烈，供應商和客戶給企業(yè)帶來的稅務風險也越來越凸顯。

在此背景下，企業(yè)如何應對稅務部門越來越嚴的征管和稽查？如何應對稅收法規(guī)與會計
準則不斷推陳出新？如何與稅務機關保持有效溝通？如何通過科學稅收籌劃降低稅負、
提高利潤？財務人員和公司管理層需要不斷提升稅務管理意識，及時把握政策變革的前
沿動向，將稅務風險管控作為日常管理的重點，采用科學的方法進行納稅籌劃、及時享
受國家減稅降費的紅利，有效降低稅務風險，推動企業(yè)健康發(fā)展！
【課程對象】

企業(yè)法人、企業(yè)股東、總經理、財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理、稅務會計、會計人員
、企業(yè)管理者等。
【課程收益】
1、本課程將結合近年來不斷改革的最新稅收政策，剖析大數(shù)據征管下企業(yè)面臨的各項
涉稅風險，幫助企業(yè)排查企業(yè)各個環(huán)節(jié)可能存在的涉稅風險。
2、幫助學員了解企業(yè)經營所涉稅費的主要涉稅風險點，掌握排查及防控方法，并了解
合理的節(jié)稅策略安排。
3、掌握稅務機關對納稅人異常指標的計算規(guī)則，指導企業(yè)掌握應對稅務稽查的技巧和
措施，提高規(guī)避涉稅風險、規(guī)范企業(yè)財稅運營與籌劃思路。
4、把握納稅籌劃的基本方法與原理，在合規(guī)合法的前提下進行納稅籌劃。
5、建立科學的“稅商”有效管控稅務風險。
【課程方式】
采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討
論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進行。
【課程時長】
1-2天，6小時/天

【課程大綱】
一、從宏觀上分析稅收形勢，提高稅商
1、國家戰(zhàn)略及在世界經濟中的地位
2、國家近幾年的政策
3、減稅降費的現(xiàn)實情況
4、近幾年財政收入及稅收情況
5、如何建立科學的稅商


二、金稅四期介紹
1、金稅三期、金稅四期是啥意思
2、如何理解金稅四期的全智能，全流程，全業(yè)務，全方位
3、金稅四期工程體系結構
4、稅收風險管理平臺
5、金稅四期環(huán)境下財務人員該把握哪些要點

三、如何進行稅控管理
1、進行全生命周期的稅控管理
2、進行稅控管理的四個措施
3、合法節(jié)稅的五條路徑
4、案例講解


四、企業(yè)設立與企業(yè)戰(zhàn)略布局中的稅控管理
1、企業(yè)設立首先要明確由誰出資 ，如何出資的問題
1）自然人股東、法人股東、持股平臺
2）直接出資、間接出資
3）收購兼并
2、公司與非法人型企業(yè)的選擇
1）有限責任公司（股份有限公司）還是有限合伙企業(yè)
2）子公司還是分公司
3、一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
4、是做大做強還是化整為零
5、案例講解


五、企業(yè)經營過程中的稅控管理
1、融資業(yè)務的稅控管理
1）融資業(yè)務需要考慮的因素
2）選擇借款融資還是股權融資
3）借款的償還方式對稅務的影響
4）利用銀行理財產品進行融資
5）案例講解
2、采購合同的稅控管理
1）如何判定采購貴了還是便宜了
2）如何讓人工費也取得增值稅進項發(fā)票
3）農產品采購的稅控管理
4）購貨時間的選擇
5）案例講解
3、生產過程中的稅控管理
1）不得抵扣進項稅的稅控管理
2）固定資產折舊政策的管理
3）研發(fā)費用的加計扣除
4）超標利息支出的稅控管理
5）巧用生產環(huán)節(jié)對消費稅進行稅控管理
6）如何利用計量單位進行稅控管理
7）捐贈支出的稅控管理
8）案例講解
4、銷售合同的稅控管理
1）印花稅的管理
2）收款時間該如何約定
3）運費等價外費用是否含在總合同金額中
4）打折還是贈品還是返現(xiàn)等銷售方式的稅控管理
5）兼營銷售還是混合銷售的管理
6）對外出租房產時的稅控管理
7）案例講解


六、企業(yè)注銷過程中的稅控管理
1、企業(yè)注銷時必須處理的幾個問題
2、企業(yè)注銷時的注意事項
3、股權轉讓相關涉稅風險
4、案例講解

 

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