風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
房地產(chǎn)企業(yè)銷售法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、合同管理1、合同管理應(yīng)形成整體的合同管理和閉環(huán)管理的模式2、合同條款增加剛性，減少?gòu)椥?、雙贏是合同管理追求的共同目標(biāo)4、加強(qiáng)合同管理，減少“合同欺詐”5、關(guān)注合同索賠二、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售簽約環(huán)節(jié)涉及的合同風(fēng)控點(diǎn)收取訂金、簽訂購(gòu)房合同、預(yù)收房款、開展?fàn)I銷活動(dòng)、樣板房、售樓處投入使用等等；⑴、商品房買賣合同風(fēng)控點(diǎn)=2\GB2⑵、商品...
講師：鄒枋鑾 咨詢電話：010-82593357下載需求表
全增值稅時(shí)代稅務(wù)稽查與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控【課程介紹】“營(yíng)改增”加上金稅三期的系統(tǒng)工程“一個(gè)平臺(tái)、兩級(jí)處理、三個(gè)覆蓋、四類系統(tǒng)”的推行，形成了以軟件系統(tǒng)測(cè)評(píng)分析、預(yù)警評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)推送的稽查新模式；伴隨著新一輪稅收專項(xiàng)檢查的實(shí)施，五證合一、稅收實(shí)名制認(rèn)證、個(gè)人稅號(hào)、信用體系、國(guó)地稅聯(lián)合稽查、一案雙查、雙搖號(hào)稽查制度等稅收新措施，……這一系列稅務(wù)稽查措施穩(wěn)步推進(jìn)，給廣大納...
講師：趙丹慧 咨詢電話：010-82593357下載需求表
合同管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防控（提綱）第一部分：相關(guān)法律知識(shí)一、合同原理—合同的五大功能模塊第一大功能模塊：誰和誰？第二大功能模塊：要干什么？第三大功能模塊：怎么干？第四大功能模塊：干不成怎么辦？第五大功能模塊：基本規(guī)則二、合同的訂立1.如何確定當(dāng)事人的民事權(quán)利能力和民事行為能力？2.簽訂合同一般應(yīng)該包含哪些主要條款？3.什么是格式條款？《合同法》對(duì)格式條款有哪些特...
講師：霍明亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控（課綱）主講：霍明亮律師開篇法律邏輯思維▲客觀思維▲逆向思維▲發(fā)散思維第一篇合同總則第一部分：合同原理—合同的五大功能模塊第一大功能模塊：誰和誰？第二大功能模塊：要干什么？第三大功能模塊：怎么干？第四大功能模塊：干不成怎么辦？第五大功能模塊：基本規(guī)則第二部分：合同的訂立1.如何確定當(dāng)事人的民事權(quán)利能力和民事行為能力？2.電子合同訂立規(guī)則？3....
講師：霍明亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理1.票據(jù)票面要素審核要點(diǎn)2.票據(jù)背書審核要點(diǎn)3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結(jié)算差錯(cuò)處理與解決6.空頭支票報(bào)告7.電匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控8.銀行承兌匯票申請(qǐng)承兌及兌付處理9.協(xié)...
講師：黃立新 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)培訓(xùn)》主講:黃立新一、引言（一）外部風(fēng)險(xiǎn)1.買賣賬戶的成因及案例情況2.“斷卡”行動(dòng)目標(biāo)和工作要求簡(jiǎn)介（對(duì)象，要求，重點(diǎn)領(lǐng)域）（二）監(jiān)管要求1.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理文件梳理與工作要求2.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制的重要意義3.近期監(jiān)管重要的風(fēng)險(xiǎn)提示二、結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防范（一）自然人客戶身份識(shí)別1.買賣自然人賬戶特征分析2.自然人...
講師：黃立新 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行小微業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：李老師課時(shí)：6小時(shí)第一部分小微金融戰(zhàn)略背景一、復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.幾個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.不確定性風(fēng)險(xiǎn)二、商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的發(fā)展趨勢(shì)1.當(dāng)前及未來的挑戰(zhàn)2.三大板塊的發(fā)展趨勢(shì)三、小微市場(chǎng)狀況1.小微企業(yè)的行為特點(diǎn)2.小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)3.小微業(yè)務(wù)機(jī)遇第二部分小微金融發(fā)展模式及同業(yè)小微金融發(fā)展?fàn)顩r一、小微金融主要發(fā)展模...
講師：李德勝 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)》 課時(shí)：2H
《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)》主講：李老師約6-12小時(shí)課程綱要：第一部分：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控概述1.風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控2.銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型3.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)?第二節(jié)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)防控1.中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)概況分析房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)...
講師：李德勝 咨詢電話：010-82593357下載需求表
信貸法律風(fēng)險(xiǎn)防控及不良資產(chǎn)清收處置講座提綱（光大石家莊）第一部分貸前信貸法律風(fēng)險(xiǎn)及防控措施1.貸前如何綜合運(yùn)用各種大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)查了解借款人（擔(dān)保人）的基本情況（20幾個(gè)平臺(tái)的特色和作用及綜合運(yùn)用，附平臺(tái)界面）2.貸前法律風(fēng)險(xiǎn)及防控措施（一）如何對(duì)借款人、擔(dān)保人公司的章程及決議進(jìn)行法律審查（附案例）1、公司章程未明確相關(guān)事項(xiàng)決策權(quán)限時(shí)的應(yīng)對(duì)方案2、對(duì)借款人、擔(dān)...
講師：吳春玉 咨詢電話：010-82593357下載需求表
2024：科技型/“專精特新”客戶審查審批要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控及案例分析一、國(guó)內(nèi)形勢(shì)與信貸環(huán)境分析監(jiān)管新政頻出習(xí)近平總書記健全金融監(jiān)管體系守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清今后整個(gè)趨勢(shì)是金融監(jiān)管會(huì)越來越嚴(yán)維護(hù)金融安全關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)須格外小心，審慎管理既防“黑天...
講師：陳燁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
2024：商業(yè)銀行“專精特新”業(yè)務(wù)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)防控外部環(huán)境“雙碳”目標(biāo)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)“二十大”之后的新形勢(shì)后疫情時(shí)代的金融環(huán)境綠水青山就是金山銀山“專精特新”業(yè)務(wù)背景“專新特精”專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化多指中小企業(yè)《中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策報(bào)告》報(bào)告首次提出“十三五”時(shí)期政策回顧工信部指導(dǎo)意見工信部提出培育制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)專精特新“小巨人”企業(yè)有關(guān)方案...
講師：陳燁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢(shì)下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控能力提升實(shí)務(wù)解析》課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，具有現(xiàn)實(shí)的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級(jí)金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，防止風(fēng)險(xiǎn)交叉性感染，確保各級(jí)金融機(jī)構(gòu)均可實(shí)現(xiàn)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。本...
講師：王鑫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《對(duì)公賦能—新形勢(shì)下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控能力》暨調(diào)查報(bào)告撰寫提升實(shí)務(wù)解析課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，具有現(xiàn)實(shí)的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級(jí)金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，防止風(fēng)險(xiǎn)交叉性感染，確保各級(jí)金融機(jī)構(gòu)均可...
講師：王鑫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
主播職業(yè)規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)階段：一、教學(xué)目標(biāo)通過對(duì)直播行業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“行業(yè)”）現(xiàn)狀以及近期相關(guān)法律法規(guī)出臺(tái)的分析，幫助學(xué)員認(rèn)識(shí)主播的職業(yè)性與規(guī)范性。通過實(shí)際案例與法條相結(jié)合的方式，讓學(xué)員更全面的認(rèn)識(shí)該行業(yè)的行為準(zhǔn)則，加強(qiáng)學(xué)員的法律意識(shí)，從新的角度看待該行業(yè)，提高該行業(yè)規(guī)范性。二、教學(xué)內(nèi)容（一）了解法律法規(guī)存在該行業(yè)的意義1、不規(guī)范的執(zhí)業(yè)行為導(dǎo)致不良的后果2、...
講師：林竹 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù) 課時(shí)：6H
商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)一、商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)概述1、小微信貸三種模式2、小微信貸風(fēng)險(xiǎn)主要成因經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境因素企業(yè)因素（管理/財(cái)務(wù)/市場(chǎng)/意愿/能力）銀行管理因素（三查不盡職，人員不勝任，機(jī)制不完善，手段不優(yōu)化）3、小微信貸全流程管理全流程概述主要階段盡職免責(zé)與問責(zé)4、小微信貸主要監(jiān)管政策及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)最新小微監(jiān)管政策主要合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與處罰二、小微信貸盡職...
