擅長領域：
風險防控課程體系
《柜面反假及賬戶風險防控綜合崗位能力提升培訓》【課程背景】近年來，電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日，《反電信網絡詐騙法》正式實施將反電詐工作提升到了立法高度。人民銀行貨幣《3號令》的正式實施，金融機構銀行網點所有現(xiàn)金收付、清分、鑒定以及金庫人員需要引起重視。聲譽風險，是指由銀行保險機構行為、從業(yè)人員行為或外部事件等，導致利益...
《柜面反假及賬戶風險防控綜合崗位能力提升培訓》【課程背景】近年來，電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日，《反電信網絡詐騙法》正式實施將反電詐工作提升到了立法高度。人民銀行貨幣《3號令》的正式實施，金融機構銀行網點所有現(xiàn)金收付、清分、鑒定以及金庫人員需要引起重視。聲譽風險，是指由銀行保險機構行為、從業(yè)人員行為或外部事件等，導致利益...
