戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理和不良貸款清收大綱（4天） 課時(shí)：24H
信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理和不良貸款清收（4天）【課程大綱】第一部分貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法（5小時(shí)）一、貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容A.信貸調(diào)查包括：借款申請人企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查、借款申請人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。B.信貸調(diào)查的方式：現(xiàn)場調(diào)查、非現(xiàn)象場調(diào)查C.調(diào)查了解的主要內(nèi)容：1、了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理能力和個(gè)人品行2、了解客戶經(jīng)營項(xiàng)目的行業(yè)和其自身狀況3、獲得經(jīng)...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《合同風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作技巧》 課時(shí)：12H
合同風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作技巧課程背景：西方有句法諺：財(cái)富的一半來自合同。市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)要想在激烈的市場競爭中實(shí)現(xiàn)既定的商業(yè)目標(biāo)，勢必要簽訂大量的合同。然而，簽訂合同是存在大量風(fēng)險(xiǎn)的，很多企業(yè)對合同的風(fēng)險(xiǎn)全然不知。例如：有的企業(yè)只顧著加速簽合同的進(jìn)程，生怕煮熟的鴨子飛了，卻不知道合同中暗藏著諸多對其不利的條款；也有的企業(yè)重視簽合同的過程，而履行時(shí)卻將合同條款...
講師：閣策 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)管理與防范大綱 課時(shí)：12H
商業(yè)銀行中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)管理與防范(2天)分管行長、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、信貸部門、網(wǎng)點(diǎn)等負(fù)責(zé)人一、中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)控制的基本要求1.滿足信貸政策要求2不得進(jìn)行授信的六項(xiàng)業(yè)務(wù)3.落實(shí)收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的要求4.還原真實(shí)信息5符合審慎性原則5.堅(jiān)持合規(guī)性原則二、貸前盡職調(diào)查的規(guī)范要求1.設(shè)立獨(dú)立的授信工作盡職調(diào)查崗位，明確崗位職責(zé)和工作要求；2.授信工作盡職評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備的...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理（1-2天） 課時(shí)：12H
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理（1-2天）第一講 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、趨勢與財(cái)務(wù)效應(yīng)一、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵二、商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的財(cái)務(wù)效應(yīng)分析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)案例第二講 影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的外部因素第一節(jié) 中央銀行貨幣政策目標(biāo)一、國外中央銀行貨幣政策的最終目標(biāo)與操作目標(biāo)二、中國...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制（2天） 課時(shí)：12H
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制（2天）【培訓(xùn)對象】銀行高管、合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、內(nèi)審部和基層員工【培訓(xùn)大綱】一、合規(guī)管理的基本框架（一）合規(guī)的來歷及概念（二）合規(guī)管理的重點(diǎn)（三）合規(guī)管理的任務(wù)（四）合規(guī)管理具有前瞻性（五）新巴塞爾資本協(xié)議下的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理１.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：銀行未能遵循所有適用法律、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
個(gè)人信貸全流程風(fēng)險(xiǎn)管理、貸前盡職調(diào)查與貸后盡職管理?(2天)分管行長、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、信貸部門第一部分信貸風(fēng)險(xiǎn)全流程管理目標(biāo)一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)二、商業(yè)銀行信貸的地位與作用三、個(gè)人貸款1、個(gè)人貸款產(chǎn)品系列2、個(gè)人貸款的特點(diǎn)四、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題1、信貸風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)2、信貸風(fēng)險(xiǎn)的危害五、我國商業(yè)銀行信貸管理的發(fā)展過程六、我國商業(yè)銀行信貸新規(guī)1、信貸風(fēng)險(xiǎn)全流程管...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
個(gè)貸貸后風(fēng)險(xiǎn)管理和催收技巧__大綱 (1-2天) 課時(shí)：12H
個(gè)貸貸后風(fēng)險(xiǎn)管理和催收技巧?(1-2天)第一部分???個(gè)貸貸后盡職管理的全流程一、貸后盡職管理的原則1.全面覆蓋2.突出重點(diǎn)3.分類管理4.明確職責(zé)5.快速處置二、批量監(jiān)管1.客戶信息監(jiān)管2.用途合規(guī)監(jiān)管3.貸款權(quán)證監(jiān)管4.押品管理監(jiān)管5.擔(dān)保機(jī)構(gòu)監(jiān)管6.資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管三、貸后管理的主要內(nèi)容（一）貸后日常檢查1、日常檢查的頻率要求2、日常檢查的主要內(nèi)容3、日常...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理（5天）第一部分銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念一、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)1、銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范對象2、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)中的制度與硬件風(fēng)險(xiǎn)3、組織與人員漏洞4、合同漏洞5、工具產(chǎn)品漏洞6、系統(tǒng)漏洞7、操作執(zhí)行漏洞8、風(fēng)險(xiǎn)的特質(zhì)9、高管風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄10員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄二、銀行合規(guī)經(jīng)營正確理念1、堅(jiān)持“金融法規(guī)+政策指引”的經(jīng)營底線2、堅(jiān)守“金融法規(guī)+政策禁...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)管理與防范(1-2天)分管行長、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、信貸審批部門第一部分對企業(yè)授信審批的要求一、企業(yè)授信審批的基本要求1、滿足信貸政策要求2、不得進(jìn)行授信的業(yè)務(wù)3、落實(shí)收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的要求4、還原真實(shí)信息5、符合審慎性原則6、堅(jiān)持合規(guī)性原則二、貸前盡職調(diào)查的規(guī)范要求1.設(shè)立獨(dú)立的授信工作盡職調(diào)查崗位，明確崗位職責(zé)和工作要求；2.授信工作盡職評(píng)價(jià)人...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理及防控策略》 課時(shí)：6H
個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理及防控策略（楊老師）一天個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及分類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵風(fēng)險(xiǎn)種類市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)操作性風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題缺乏對風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系認(rèn)識(shí)不夠充分對銀行發(fā)展的眼前利益與長遠(yuǎn)目標(biāo)的關(guān)系認(rèn)識(shí)不夠充分風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)在經(jīng)營管理的全過程中體現(xiàn)得還不夠充分風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力較低，缺乏系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)...
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357下載需求表
高凈值人士財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)專題系列講座——稅務(wù)專場課程背景個(gè)人所得稅法及一系列配套法規(guī)與文件出臺(tái)，分類所得稅制逐步向綜合所得稅制過度的過程中，對個(gè)人納稅人的合規(guī)性意識(shí)要求提高，風(fēng)險(xiǎn)加大；越來越多的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)營模式、投資模式多樣化，股權(quán)轉(zhuǎn)讓、跨境投資屢見不鮮，然而其中隱含的涉稅問題與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)卻給這部分個(gè)人帶來了巨大的不確定性；CRS金融賬戶信息交換在全球范圍內(nèi)逐漸推...
講師：柴文祺 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)涉稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)課程背景金稅三期逐漸推進(jìn)過程中，企業(yè)的各項(xiàng)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)和稅收表現(xiàn)屬于全天候受到監(jiān)控的模式下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全年被啟動(dòng)納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說明的企業(yè)數(shù)量超過了過去五年的總和，要求補(bǔ)稅的金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往未推行金稅三期系統(tǒng)時(shí)；越來越多的國內(nèi)企業(yè)全面發(fā)展，無論是對內(nèi)還是對外都有了進(jìn)一步壯大的企愿。對于很多企業(yè)，對內(nèi)希望進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)實(shí)體的優(yōu)化整合...
講師：柴文祺 咨詢電話：010-82593357下載需求表
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理（1天版） 課時(shí)：6H
企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理主講：馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會(huì)先后發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制整體框架》和《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架》（并于2013年和2017年進(jìn)行修訂）；2008年，中國財(cái)政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來說，如何系統(tǒng)性地建設(shè)或優(yōu)化內(nèi)控體系？如何梳理流程、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)？如何對公司內(nèi)控體系進(jìn)行自我檢查...
講師：馬軍生 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：12H
內(nèi)部控制體系建立與檢查評(píng)價(jià)主講：馬軍生博士課程背景2002年，美國發(fā)布SOX法案，對所有在美國上市公司內(nèi)部控制提出嚴(yán)格要求；2008年，中國財(cái)政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范；2013年COSO委員會(huì)發(fā)布新的內(nèi)部控制框架；2014年年底，所有在美上市企業(yè)均須按照COSO新框架建立內(nèi)部控制機(jī)制，對于赴美上市的中國企業(yè)，也需符合美國的內(nèi)控新規(guī)。CO...
講師：馬軍生 咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：12H
銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理主講:馬軍生本課程內(nèi)容針對銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)人員而設(shè)定。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，包括六個(gè)方面，各項(xiàng)內(nèi)容緊密結(jié)合商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)需要，運(yùn)用大量生動(dòng)的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，深刻揭示銀行授信業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，有針對性提出系列防控建議。培訓(xùn)對象″?銀行行長及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員、風(fēng)控、合規(guī)、稽...
