華雅琪 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行反假 反洗錢 反電詐
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
華雅琪老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
華雅琪老師的內(nèi)訓(xùn)課程
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《客戶盡職調(diào)查與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控》課綱課程目標(biāo)：了解客戶盡職調(diào)查的法規(guī)要求與監(jiān)管要點(diǎn)；通過(guò)梳理，掌握個(gè)人/單位客戶異常情形，全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；3、掌握受益所有人的識(shí)別方法和涉及查凍扣客戶重新盡調(diào)措施；4、掌握高風(fēng)險(xiǎn)客戶的管控與強(qiáng)化盡調(diào)措施。課程對(duì)象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責(zé)任人員課程時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：客戶盡職調(diào)查的相關(guān)法規(guī)要求1、“客戶身份識(shí)別”向“客戶盡職調(diào)查”的轉(zhuǎn)變2、客戶盡職調(diào)查的概念和重要意義3、20172銀令《識(shí)保辦法》與其他相關(guān)法規(guī)主要內(nèi)容解讀4、20221銀
華雅琪查看詳情
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《紙質(zhì)票據(jù)反假培訓(xùn)》課綱課程背景：在巨大的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)壓力下，使用偽/變?cè)炱睋?jù)實(shí)施詐騙的案件時(shí)有發(fā)生，給客戶和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資金安全造成巨大的威脅，本課程從紙質(zhì)票據(jù)的防偽介紹出發(fā)，講解柜面人員如何防范誤收假票據(jù)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高學(xué)員識(shí)別真假票據(jù)的能力。課程目標(biāo)：認(rèn)識(shí)票據(jù)的類別、作用掌握票據(jù)的防偽技術(shù)與防偽特征掌握偽造型與變?cè)煨图倨睋?jù)的特征有效防范與票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)課程對(duì)象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、會(huì)計(jì)主管、大堂經(jīng)理課程時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)授課方式：理論講解、案例分析、互動(dòng)討論課程內(nèi)容：第一部分：票據(jù)的類別與用途第二部分：票據(jù)的防偽特征與假票據(jù)案例分析票據(jù)防偽特征與識(shí)別暗記票據(jù)底紋顏色特征票據(jù)號(hào)碼特