《有效證件鑒別培訓(xùn)》

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《有效證件鑒別培訓(xùn)》課綱課程背景：面對(duì)當(dāng)前我國(guó)洗錢(qián)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、冒名開(kāi)戶(hù)等金融犯罪活動(dòng)的高發(fā)態(tài)勢(shì)，作為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)一線從業(yè)人員，如何把好業(yè)務(wù)審核第一關(guān)是我們應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。銀行人員需不斷提升證件真?zhèn)舞b別能力，防控相關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)。在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中如何快速、準(zhǔn)確的鑒別客戶(hù)所持證件的真?zhèn)?，是我們本次課程的重點(diǎn)內(nèi)容。課程目標(biāo)：全面提升有效證件風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；掌握5秒內(nèi)快速識(shí)別證件真?zhèn)蔚姆椒?；通過(guò)案例分析，提升快速識(shí)假的能力；提升應(yīng)對(duì)假證辦理業(yè)務(wù)的處置能力。課程對(duì)象：柜面人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管授課講師：華雅琪課程時(shí)長(zhǎng)：36小時(shí)（可根據(jù)要求調(diào)整）授課方式：實(shí)物觀察、小組討論、

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《簽字印章鑒別》

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《簽字印章鑒別培訓(xùn)》課綱課程目標(biāo)：認(rèn)識(shí)簽字筆跡和印章印文的專(zhuān)業(yè)特征了解仿冒簽字和假印章印文的特征以一種簽字為樣本運(yùn)用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)識(shí)別其他簽字是否為仿寫(xiě)學(xué)會(huì)鑒別印章、印文的真?zhèn)魏鸵恢滦院侠?、有效地?guī)避、降低和轉(zhuǎn)移與柜面簽字相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。課程對(duì)象：柜員、大堂經(jīng)理、會(huì)計(jì)/業(yè)務(wù)主管等相關(guān)人員課程時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動(dòng)討論課程內(nèi)容：課題一：簽字筆跡鑒別第一部分：簽字筆跡鑒別的認(rèn)知基礎(chǔ)簽字筆跡的主要類(lèi)型涉簽字筆跡案件的主要特點(diǎn)簽字筆跡鑒別理論依據(jù)簽字筆跡特點(diǎn)的獨(dú)特性影響簽字筆跡的相關(guān)因素73088593980第二部分：簽字筆跡特征概貌特征書(shū)寫(xiě)水平書(shū)寫(xiě)速度

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《人民幣反假培訓(xùn)》

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《人民幣反假培訓(xùn)》課綱課程背景：2019年下半年，中國(guó)人民銀行正式發(fā)布銀發(fā)[2019]319號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于切實(shí)做好新形勢(shì)下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》、[2019]第3號(hào)令《中國(guó)人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》兩大政策文件，在新的監(jiān)管要求下金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員如何快速掌握人民幣反假的相關(guān)內(nèi)容、在實(shí)際工作中如何規(guī)范業(yè)務(wù)操作是本次課程的重點(diǎn)內(nèi)容。課程目標(biāo)：熟悉反假貨幣的相關(guān)法律法規(guī)；全面掌握假幣收繳/鑒定及冠字號(hào)碼查詢(xún)等業(yè)務(wù)流程；掌握人民幣紙/硬幣防偽特征；掌握偽造/變?cè)煨腿嗣駧偶賻盘卣?。課程對(duì)象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）課程時(shí)長(zhǎng)：36小時(shí)授課

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《人民幣與外幣反假培訓(xùn)》

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《人民幣與外幣反假培訓(xùn)》課綱課程背景：近年來(lái)，人民銀行對(duì)于金融機(jī)構(gòu)反假貨幣培訓(xùn)的監(jiān)管力度不斷加大，在新形勢(shì)下反假貨幣培訓(xùn)工作得到各家金融機(jī)構(gòu)的高度重視，為了防止發(fā)生誤收誤付，建立穩(wěn)定、健康的貨幣存取、兌換秩序，更加需要對(duì)金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員進(jìn)行系統(tǒng)的反假貨幣培訓(xùn)，從而使其掌握人民幣與外幣的鑒別方法，規(guī)范操作業(yè)務(wù)流程，更好的服務(wù)于廣大的人民群眾。課程目標(biāo)：熟悉反假貨幣的相關(guān)法律法規(guī)；掌握人民幣的防偽技術(shù)與防偽特征；熟悉常見(jiàn)外幣的版本與票面樣式；掌握常見(jiàn)外幣的防偽技術(shù)與防偽特征。課程對(duì)象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、現(xiàn)金中心相關(guān)人員課程時(shí)長(zhǎng)：36小時(shí)（可根據(jù)要求調(diào)整）授課

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《人像識(shí)別培訓(xùn)》

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《人像快速識(shí)別培訓(xùn)》課綱課程背景：根據(jù)銀發(fā)（2015）392號(hào)、銀發(fā)（2016）261號(hào)等文件的要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得為客戶(hù)開(kāi)具假名、匿名賬戶(hù)，不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)，如何識(shí)別客戶(hù)所持證件與本人是否為同一人，是我們課程中重點(diǎn)解決的問(wèn)題，銀行一線人員需要不斷學(xué)習(xí)，掌握人像識(shí)別的方法從而提升服務(wù)水平，從源頭做好柜面風(fēng)險(xiǎn)防控，降低不法分子利用銀行賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為。課程目標(biāo)：全面提升人像比對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；掌握五官之間的位置關(guān)系和搭配比例；通過(guò)理論學(xué)習(xí)掌握5秒內(nèi)人像快速識(shí)別的方法；通過(guò)案例分析，提升快速識(shí)假的能力。課程對(duì)象：柜面人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理、

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《人像識(shí)別與有效證件鑒別培訓(xùn)》

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《人像快速識(shí)別與有效證件鑒別》培訓(xùn)課綱課程背景：根據(jù)銀發(fā)（2015）392號(hào)、銀發(fā)（2016）261號(hào)等文件的要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得為客戶(hù)開(kāi)具假名、匿名賬戶(hù)，不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)，如何識(shí)別人證一致性與客戶(hù)所持證件的有效性，是我們課程中重點(diǎn)解決的問(wèn)題，銀行一線人員需要不斷學(xué)習(xí)，掌握人像識(shí)別與證件鑒別的方法從而提升服務(wù)水平，從源頭做好柜面風(fēng)險(xiǎn)防控，降低不法分子利用銀行賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，保護(hù)廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。課程目標(biāo)：全面提升人像比對(duì)與證件真?zhèn)物L(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；掌握五官之間的位置關(guān)系和搭配比例；通過(guò)理論學(xué)習(xí)掌握5秒內(nèi)人像快速識(shí)別的方法；掌握5秒內(nèi)快速識(shí)

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