《網(wǎng)點賬戶風險——銀行賬戶風險管理與電信詐騙風險防范》

  培訓講師：羅薇

講師背景：
羅薇老師資深銀行風控合規(guī)法律專家高級經(jīng)濟師FRM金融風險管理師國家法律執(zhí)業(yè)資格證書SAS全球認證數(shù)據(jù)分析師商業(yè)銀行年度最佳培訓講師上海交通大學全日制碩士研究生十年以上金融機構(gòu)授課培訓經(jīng)驗商業(yè)銀行金融財經(jīng)年度最佳課題研究獎十五年國有大型商業(yè)銀 詳細>>

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《網(wǎng)點賬戶風險——銀行賬戶風險管理與電信詐騙風險防范》詳細內(nèi)容

《網(wǎng)點賬戶風險——銀行賬戶風險管理與電信詐騙風險防范》

課程名稱：《銀行賬戶風險管理與電信詐騙風險防范》授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論
課程大綱/要點：
銀行結(jié)算賬戶的分類、風險點及防控措施
個人結(jié)算賬戶的主要風險點及防控措施
單位結(jié)算賬戶的主要風險點及防控措施
個人結(jié)算賬戶的客戶身份識別與盡職調(diào)查要點
如何開展個人客戶身份識別
初次識別
持續(xù)識別
加強型盡職調(diào)查
客戶身份異常特征
客戶行為異常
客戶名下賬戶異常
資金劃轉(zhuǎn)異常
單位結(jié)算賬戶的客戶身份識別與盡職調(diào)查要點
如何開展單位客戶身份識別
初次識別
持續(xù)識別
重新識別
如何核實客戶開戶意愿
如何核實客戶經(jīng)營地址
如何核實嚴重違法失信企業(yè)
加強型盡職調(diào)查
洗錢賬戶風險特征
不同洗錢犯罪類型的賬戶風險特征
“偽現(xiàn)金”洗錢特征
如何防范洗錢風險
電信詐騙的常見形式與識別案例
冒充國家工作人員
網(wǎng)上搜出來的詐騙陷阱
“老友”行騙
猜猜我是誰
冒充親友請求“匯錢救急”
假稱退還養(yǎng)老金
釣魚網(wǎng)站
虛構(gòu)中獎
四、銀行應對電信詐騙的手段與措施
銀行在防范電信詐騙中的角色
攔截
宣傳
免責
面對高危人群
面對異常行為
面對異常業(yè)務
面對異常賬戶
面對異常問答
轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務辦理
案發(fā)后如何處理

 

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