黃赫老師的內(nèi)訓課程
《商業(yè)銀行集約運營培訓》授課講師：黃赫老師授課時間：1天6小時課程大綱：一、現(xiàn)代商業(yè)銀行集約運營現(xiàn)狀（一）集約運營產(chǎn)生的背景1.運營工業(yè)化時代的特征中心化、工業(yè)化運營支持格局2.國內(nèi)銀行同業(yè)間的發(fā)展和轉型要求（二）集約運營的優(yōu)勢1.有利于減輕柜面壓力，提高，效率2.有利于促進業(yè)務處理的規(guī)范化、標準化3.有利于增強柜面操作風險的管控能力4.有利于人力資源的優(yōu)化5.有利于降低運營成本（三）同業(yè)的建設情況1.工行：分別在佛山、成都成立了集約運營中心2.農(nóng)行：在合肥、重慶、西安成立3個數(shù)字化業(yè)務運行中心中心以支持日常運行為主，內(nèi)蒙古中心以備援及管理職能為主。二、傳統(tǒng)的“后臺中心”集約運營（一）集中作業(yè)
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企業(yè)合規(guī)管理（檢查）人員能力提升第一部分：銀行金融機構近期案例剖析一、新形勢下銀行金融經(jīng)營風險種類及危害（一）操作風險人員風險、侵犯消費者權益風險、客戶信息保護風險、洗錢風險、電詐風險（二）信用風險（三）銀行案件的危害性二、銀行金融機構經(jīng)營風險及防控（一）人員風險基本概念、案例分析、防控措施（員工行為排查）（二）侵犯消費者權益風險及防控基本概念、結合消費者八項權益保護的案例分析、防控措施（三）客戶信息保護風險及防控基本概念、案例分析、防控措施（四）洗錢風險及防控洗錢及反洗錢概念、“偽現(xiàn)金”案例分析、防控措施（五）電詐風險及防控《反電詐法》實施的意義、“幫信罪”解讀、案例分析、防控措施三、化解風
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運營風險防控課程目的：拓展思路、教（學）會方法、關注重點、提高能力一、做好消保工作，防范保護不當引發(fā)的風險（一）9號令關于消費者八項權益解讀（二）侵犯消費者八項權益案例分析二、做好反洗錢工作，防范洗錢風險（一）涉及反洗錢的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢運營履職內(nèi)容1.客戶身份識別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報告4.反洗錢協(xié)查（三）反洗錢案例分析“偽現(xiàn)金”交易分析三、做好賬戶管理，防范支付結算風險（一）賬戶風險的概念賬戶分類、賬戶管理要求（二）案例分析1.案例2.可疑開戶情形3.異常開戶的主要特征和關注點（三）防控措施四、做好現(xiàn)金、印、證管理，防范實物風險（一）實物風險的