董事會秘書工作實務

董事會秘書工作實務的培訓大綱

本課程由對現(xiàn)代企業(yè)制度和董事會秘書工作實務有理論研究和長期實踐經(jīng)驗的知名專家
李南山主講。課程結合我國市場經(jīng)濟體制改革進程中,寶鋼等一批大型國有企業(yè)公司制改
制、
股票上市、企業(yè)領導制度變革和公司治理規(guī)范運作等實踐案例進行講解，并采用“互動提
問、教學相長”的討論式教學方法。本課程對各單位的董事會秘書依法履職，提升實務工
作能力具有較強的前瞻性、針對性和指導性。
【培訓目的】
通過培訓學習使學員全面了解公司治理制度發(fā)展對董事會秘書履職的新要求、最新政策
法規(guī)以及法規(guī)框架；了解資本市場發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢，樹立風險意識、創(chuàng)新意識和規(guī)范
運作意識；提高上市公司信息披露質量，規(guī)范上市公司運作，提升執(zhí)業(yè)水準，強化勤勉
盡責、規(guī)范運作意識；規(guī)范董事會秘書的執(zhí)業(yè)行為。
【適合對象】
各大中型國有企業(yè)、民營企業(yè)、集團公司、上市公司、擬上市公司、股份有限公司、改
制和擬改制企業(yè)、銀行證券金融等企業(yè)的董事會秘書、董事會辦公室負責人及相關工作
人員。
【課程大綱】
一、 公司治理制度發(fā)展對董事會秘書履職新要求
1、我國建立治理制度中的影響因素簡析
2、中國特色公司治理結構的發(fā)展模式（中央企業(yè)董事會試點對董秘提出新要求）
3、董秘制度的職業(yè)沿革、法律地位和定位
4、董秘：公司治理完善中的新職位、新事物
5、上市公司董事會秘書履職的能力要求
6、董事會秘書任職資格的要求
7、董事會秘書的職業(yè)前景和發(fā)展趨勢
二、提高董秘履職能力的方法和途徑
1、溝通的技能？董秘的核心能力之一
1）溝通在董事會實務中的功能
2）董事會秘書如何提高溝通能力？
2、董秘在董事會會議中九大任務？過程（會前準備、會議期間、會后管理）
1）如何準備會議議案 ？提高議決效率的奧秘？
2）董事會會議議題的規(guī)范和程序如何確定？
3）董事會會議議案的組織和準備
4）董事會會議記錄的法律性質
5）董事會會議通知和會議資料的準備
6）董事會會議通知附件：委托書和回執(zhí)
3、規(guī)范履職：董事會秘書職業(yè)風險的避風港
1）董事會秘書履職規(guī)范的依據(jù)
2）董事會秘書履職規(guī)范的技巧
3）上市公司董事會秘書職業(yè)風險實例
4） 股份制公司董事會秘書職業(yè)風險實例
4、信息披露：董事會秘書基本職責之一
1）公司制企業(yè)信息披露的重要性
2）董事會秘書披露公司重要信息的行為規(guī)范
5、提升實務能力案例教材：組織擬寫董事會會議議案的實例（制度）
1）實例：董事會會議決議的形成和運用
董事會議案的書面準備、實務要點
2）實例：董事會通訊會議決議
董事會決議和記錄、紀要的實務要點
3）實例：董事會會議通知
董事會會議程序的安排
董事會會議通知回執(zhí)、會務安排、代表資格和授權書等實務要點

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