《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務及結算賬戶、異常賬戶風險防控》1天   07.25

《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務及結算賬戶風險防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務風險防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結算業(yè)務差錯處理1.票據(jù)票面要素審核要點2.票據(jù)背書審核要點3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結算差錯處理與解決6.空頭支票報告7.電匯業(yè)務風險防控8.銀行承兌匯票申請承兌及兌付處理9.協(xié)

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《商業(yè)銀行網點業(yè)務操作風險防范》1天   07.25

《商業(yè)銀行網點業(yè)務操作風險防范》主講:黃立新巴塞爾協(xié)議操作風險定義操作風險特點我國商業(yè)銀行操作風險特征1.操作風險成因分析2.銀監(jiān)會操作風險13條控制人員風險手段現(xiàn)金業(yè)務風險控制1.現(xiàn)金庫房管理2.現(xiàn)金庫房盤查3.庫存尾箱限額?案例4.現(xiàn)金收支流程5.大額現(xiàn)金授權審批重要空白憑證風險管理?案例銀企對賬風險防范重要業(yè)務印章管理?案例柜員卡授權方式?討論印鑒卡風

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《票據(jù)法基礎及支付結算風險防范》1天   07.25

《票據(jù)法基礎及支付結算風險防范》主講:黃立新引言：銀行柜面人員工作重要性柜面人員是票據(jù)或支付結算憑證審核的最前線，決定了資金的“生殺大權”。而資金風險是銀行面臨的最直接、最主要的風險當前面臨的問題絕大多數(shù)柜面人員對于票據(jù)及支付結算憑證審核僅停留在實務操作階段，對于法規(guī)理解不深解決問題的方案加強學習與培訓工作，讓支付結算中遇到的特殊案例深入人心銀行在支付結算工

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《票據(jù)實務操作及風險防范》1天   07.25

《票據(jù)實務操作及風險防范》主講:黃立新一、票據(jù)體系1.票據(jù)的概念2.票據(jù)的種類3.票據(jù)的特點4.票據(jù)的功能5.票據(jù)的基礎關系二、銀行承兌匯票的基本理論1.定義2.本質3.流轉程序4.主要當事人5.票據(jù)行為6.對承兌業(yè)務政策規(guī)定7.業(yè)務優(yōu)勢三、票據(jù)審核及風險控制1.合規(guī)審核2.印章審核3.書寫審核4.背書審核1)缺少記載事項2)背書用章有誤3)背書章出框4)背

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《銀行結算賬戶管理》1天   07.25

《銀行結算賬戶管理》主講：黃立新一、賬戶風險管理要求--個人賬戶部分1.個人開戶證明材料規(guī)定2.代理開戶管理要求3.市場上較為成熟的生物特征識別技術4.身份識別與資料保管5.加強識別客戶身份措施6.三類賬戶控制要求7.三類賬戶--賬戶種類設置8.個人賬戶限制9.手機號碼認證措施10.強化內部管理的具體要求11.案例分析二、賬戶風險管理要求--單位賬戶部分1.

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《反洗錢合規(guī)管理及實務操作》   07.25

《反洗錢合規(guī)管理及實務操作》一、洗錢的概念1.什么是洗錢和反洗錢？2.典型洗錢交易的三個過程3.洗錢的國際、國內處罰工作原因及形勢分析二、近期反洗錢重要法規(guī)解讀1.現(xiàn)行主要反洗錢制度介紹及解釋2.反洗錢法、客戶身份識別和客戶身份資料、監(jiān)督管理辦法、受益所有人管理等制度的修訂展望與重點3.反洗錢處罰重點領域與解析三、反洗錢內部管理要求1.建立反洗錢組織機構建設

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《票據(jù)法新規(guī)及支付結算風險防范》2天   07.25

《票據(jù)法新規(guī)及支付結算風險防范》模塊一：票據(jù)新規(guī)全解析票據(jù)交易管理辦法最新解讀《關于規(guī)范和促進電子商業(yè)匯票業(yè)務發(fā)展的通知》（簡稱“224號文”）1.背景及目標：對一定金額以上的票據(jù)，強制使用電票，并設置時間期限2.部分重點變化：?票據(jù)轉貼現(xiàn)業(yè)務采用DVP結算方式?增加電票業(yè)務主體：證券公司、保險公司、基金公司、資管公司等?企業(yè)貼現(xiàn)無需再提供合同與發(fā)票3.市場

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《票據(jù)實務、支付結算辦法及常見業(yè)務差錯處理》1天   07.25

《票據(jù)實務、支付結算辦法及常見業(yè)務差錯處理》主講:黃立新1.票據(jù)概述1.票據(jù)簽章2.票據(jù)背書3.票據(jù)掛失2.票據(jù)業(yè)務處理1.支票業(yè)務及會計處理2.本票業(yè)務及會計處理3.銀行匯票業(yè)務及會計處理4.商業(yè)匯票業(yè)務及會計處理3.支付結算方式及信用卡業(yè)務1.匯兌業(yè)務及會計處理2.委托收款業(yè)務業(yè)務及會計處理3.信用卡業(yè)務4.支付系統(tǒng)介紹1.大額支付系統(tǒng)業(yè)務處理2.小額支

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《票據(jù)業(yè)務知識及支付結算辦法》1天   07.25

《票據(jù)業(yè)務知識及支付結算辦法》主講:黃立新一、《票據(jù)法》1.票據(jù)的種類2.票據(jù)法-簽章3.票據(jù)法-更改事項4.票據(jù)法-票據(jù)喪失5.票據(jù)法-背書6.票據(jù)管理實施辦法-簽章7.票據(jù)管理實施辦法-罰則二、《支付結算辦法》1.票據(jù)掛失2.票據(jù)喪失3.銀行匯票4.商業(yè)匯票的分類5.商業(yè)匯票的付款期限6.銀行本票7.支票8.支票的分類9.結算方式的分類10.匯兌11.托

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《商業(yè)銀行反洗錢管理》   07.25

《商業(yè)銀行反洗錢管理》一、反洗錢工作形勢1.反洗錢工作處罰情況概覽2.反洗錢處罰背景情況及原因分析3.洗錢風險與反洗錢風險4.緩釋反洗錢風險的措施或方法5.打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃概述（傳統(tǒng)洗錢犯罪和新型洗錢犯罪）二、處罰情況重點情況分析1.客戶身份識別處罰原因及薄弱環(huán)節(jié)2.客戶身份資料及交易記錄處罰原因及薄弱環(huán)節(jié)3.大額交易和可疑交易處罰處罰原因4

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