《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系列培訓(xùn)課程》

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系列培訓(xùn)課程
【課程大綱】
模塊一 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概覽
商業(yè)銀行商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)模式與盈利模式全解析：商業(yè)銀行的“向險(xiǎn)而生”特質(zhì)剖析
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理邏輯基礎(chǔ)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工具箱
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)稟賦剖解：“內(nèi)外膠結(jié)”的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)特性深度解析
商業(yè)銀行治理機(jī)制與內(nèi)部控制機(jī)制：?jiǎn)柧苡袔字亍胺阑饓Α保?br /> 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念及其演進(jìn)邏輯：從資產(chǎn)管理理念、負(fù)債管理理念、資產(chǎn)負(fù)債管理理念演進(jìn)到全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，我只看到銀行報(bào)表！
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式及其實(shí)踐詳解：國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)典模式全景概覽與深度案例解析
模塊二 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略設(shè)計(jì)及其實(shí)踐
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概念解析：貸款就是“授信于人”！
商業(yè)銀行授信風(fēng)險(xiǎn)解析及管理策略：信貸流程設(shè)計(jì)、信貸盡職調(diào)查技巧、信用評(píng)估策略與合規(guī)性審核要點(diǎn)全解析
信用產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)解析及其管理之道：批發(fā)業(yè)務(wù)與對(duì)公授信、零售業(yè)務(wù)與消費(fèi)金融、小微金融與小額貸款，我們?cè)撛趺垂埽?br /> 標(biāo)準(zhǔn)法、初級(jí)法、高級(jí)法與基于風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)問題：信用風(fēng)險(xiǎn)是如何量化入我們的信貸實(shí)踐的？
信用風(fēng)險(xiǎn)的積極管理策略全解析：信用組合策略、信用衍生產(chǎn)品與CDS、資產(chǎn)證券化與表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)表外化策略解析
問題資產(chǎn)與不良貸款管理：動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警策略、催收及清算策略、訴訟催收的法律要點(diǎn)全解析、不良資產(chǎn)處置的傳統(tǒng)策略與創(chuàng)新策略理論與實(shí)戰(zhàn)
信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與巴塞爾協(xié)議：從監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵說開去！
模塊三 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略設(shè)計(jì)及其實(shí)踐
金融市場(chǎng)之于銀行的兩面性：源自市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)終須市場(chǎng)解決！
基于工具論的金融市場(chǎng)全解析：利率市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、商品市場(chǎng)、股權(quán)市場(chǎng)及其他
基于交易的金融市場(chǎng)及其風(fēng)險(xiǎn)解析：談?wù)勍瑯I(yè)市場(chǎng)及影子銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)稟賦及其對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
基于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策略與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度建設(shè)思路：VaR、DVA、RIFLE及其他
典型市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其管理策略解析：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)交易策略實(shí)操
專題：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及表外風(fēng)險(xiǎn)的防范策略與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)解析
模塊四 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略設(shè)計(jì)及其實(shí)踐
商業(yè)銀行“操作”風(fēng)險(xiǎn)的誤解及其糾正：其實(shí)我們面對(duì)的，是“運(yùn)營(yíng)”風(fēng)險(xiǎn)！
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)源剖析：流程失效、人員錯(cuò)謬、系統(tǒng)缺陷、外部沖擊及其他
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)框架及治理機(jī)制：操作風(fēng)險(xiǎn)到底該誰管——CRO、COO、CFO還是BCP？
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)管理與風(fēng)險(xiǎn)及控制自我評(píng)估策略實(shí)踐：哪些經(jīng)驗(yàn)與實(shí)戰(zhàn)值得我們?nèi)ソ梃b？
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)識(shí)別、情景分析與壓力測(cè)試
專題：柜員操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與擠兌風(fēng)暴、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)及其解決之道實(shí)戰(zhàn)解析
模塊五 商業(yè)銀行綜合風(fēng)險(xiǎn)管理策略設(shè)計(jì)與實(shí)操
商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)解決之道：銀行財(cái)報(bào)與盈利模式及風(fēng)險(xiǎn)缺口分析、久期缺口評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)解決之道、凸性分析及利率風(fēng)險(xiǎn)的高階管理策略實(shí)戰(zhàn)
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析與管理策略解析：流動(dòng)性缺口分析、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)戰(zhàn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告的編寫、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估與管理策略及同業(yè)市場(chǎng)作用解析
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)資本管理策略綜合解析：經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本及資本充足率問題、銀行資本結(jié)構(gòu)深度剖析及其融資策略全解析、商業(yè)銀行資本創(chuàng)造邏輯與三層次財(cái)報(bào)邏輯指導(dǎo)下的國(guó)民經(jīng)濟(jì)流動(dòng)性創(chuàng)造與收縮機(jī)制剖析
基于風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行盈利能力評(píng)估：RAROC與風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核策略實(shí)戰(zhàn)
處于轉(zhuǎn)型期中的新興銀行生存及發(fā)展之道深度剖析：我們?cè)摪炎约鹤龀墒裁礃拥摹吧虡I(yè)銀行”？
模塊六 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)新環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)管理策略創(chuàng)新前沿
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與2025：值得我們深入斟酌的那么幾個(gè)關(guān)鍵詞——低速增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、供給側(cè)改革、混改與工業(yè)4.0！
消費(fèi)金融與商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略創(chuàng)新的必要性、迫切性及其可能性：電子銀行、數(shù)據(jù)金融、體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)及其他
對(duì)公業(yè)務(wù)與小微金融：定制化服務(wù)策略與綜合風(fēng)險(xiǎn)防范的全息挑戰(zhàn)
混業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)代下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)之道：投行業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)如何融合成長(zhǎng)？
從證券化說開去：我們的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)打破表內(nèi)與表外的界限！

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