《客戶經(jīng)理內(nèi)控合規(guī)與操作風險防范》   03.20

課程名稱：《內(nèi)控合規(guī)與操作風險防范》主講：王敏求老師6-12課時課程對象：商業(yè)銀行、農(nóng)合機構客戶經(jīng)理。課程收益：幫助培訓對象了解信貸業(yè)務內(nèi)部控制、操作風險管理、合規(guī)風險管理的定義、整體框架和具體做法。幫助培訓對象了解操作風險、合規(guī)風險的具體表現(xiàn)形式，認識違規(guī)違法的嚴重后果，加快形成主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。課程大綱/要點：一．引言二．金融典型案件剖析1.案件

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《商業(yè)銀行會計營運風險及案件防范》   03.20

課程名稱：《商業(yè)銀行會計營運風險及案件防范》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行、農(nóng)合機構柜員、會計條線人員。課程大綱/要點：一．引言二．銀行案件的定義和內(nèi)涵1.案件防控的重要性。?案件風險的特殊性。?銀行案件的危害及后果。?上追兩級、雙線問責、一案四問責。?對個人及機構的重大影響。2.銀行業(yè)案件的定義、類型及罪名。?一類案件、二類案件、三類案件?表現(xiàn)形

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《新員工內(nèi)控合規(guī)培訓》   03.20

課程名稱：《商業(yè)銀行內(nèi)部控制和合規(guī)管理》主講：王敏求老師6-12課時課程對象：商業(yè)銀行、農(nóng)合機構新進員工。課程收益：幫助培訓對象了解內(nèi)部控制、操作風險管理、合規(guī)風險管理的定義、整體框架和具體做法。幫助培訓對象了解操作風險、合規(guī)風險的具體表現(xiàn)形式，認識違規(guī)違法的嚴重后果，加快形成主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。課程大綱/要點：一．引言二．金融典型案件剖析1.案件防控

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《內(nèi)控合規(guī)與運營風險防范》   03.20

課程名稱：《內(nèi)控合規(guī)與運營風險防范》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行、農(nóng)合機構會計條線人員。課程大綱/要點：一、引言二、銀行運營風險管理實務1.運營風險再認識2.操作風險定義、類型及高發(fā)領域3.運營風險表現(xiàn)形式?結算業(yè)務?出納業(yè)務?儲蓄業(yè)務4.運營風險與銀行案件三、典型案例剖析及運營風險防范1.中國銀行高山案?主要罪名?挪用公款罪?會計崗位風險控制規(guī)

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《內(nèi)控合規(guī)與柜面操作風險防范》   03.20

課程名稱：《內(nèi)控合規(guī)與柜面操作風險防范》主講：王敏求老師3-6課時課程對象：商業(yè)銀行、農(nóng)合機構柜員、會計條線人員。課程收益：幫助培訓對象了解柜面操作風險、合規(guī)風險的具體表現(xiàn)形式，認識違規(guī)違法的嚴重后果，鞏固主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。幫助培訓對象了解操作風險管理、合規(guī)風險管理的定義、整體框架和具體做法。課程大綱/要點：一．引言二．銀行案件的定義和內(nèi)涵1.案件防

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《派駐業(yè)務經(jīng)理履職能力提升》   03.20

課程名稱：《內(nèi)控合規(guī)與風險防范—派駐業(yè)務經(jīng)理履職能力提升》主講：王敏求老師6課時課程對象：派駐業(yè)務經(jīng)理。課程大綱/要點：一、引言1.銀行風險再認識。2.內(nèi)部控制再認識。3.派駐的意義與定位。二、網(wǎng)點內(nèi)控風險管理實務1.內(nèi)控風險定義及內(nèi)涵。2.內(nèi)控風險的主要特點。?內(nèi)生性、廣泛性、周期性、多樣性、不確定性、可控性。3.內(nèi)控風險類型與高發(fā)領域。?類型、時間段、業(yè)

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《管理人員內(nèi)控合規(guī)與案件防范》   03.20

課程名稱：《管理人員內(nèi)控合規(guī)與案件防范》主講：王敏求老師12課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員。課程收益：幫助培訓對象深入了解銀行業(yè)案件的定義、類型和典型案件，提高案件防控的敏感性和有效性。幫助培訓對象加深對操作風險和合規(guī)風險管理的理解。幫助培訓對象了解銀行業(yè)案件的嚴重后果，鞏固主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。課程大綱/要點：一．引言1.商業(yè)銀行面臨的形勢和挑戰(zhàn)。2.

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銀行合規(guī)經(jīng)營   03.20

課程名稱：《銀行合規(guī)經(jīng)營》主講：王敏求老師6課時課程對象：銀行高管，總行管理人員等課程大綱/要點：引言一、近期重點監(jiān)管政策解讀1.強監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析2.市場亂象典型案件剖析?民生銀行飛單事件?農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)案?陜西、河南銀行業(yè)機構質押貸款案件?浦發(fā)成都分行違規(guī)發(fā)放貸款案件3.“三三四十”相關監(jiān)管政策解讀?《開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作

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《案件風險防控專題培訓》   03.20

課程名稱：《商業(yè)銀行案件風險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、銀行風險與銀行案件1.銀行風險再認識。2.銀行案件及特點。3.風險管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析1.信貸業(yè)務案件。?某農(nóng)商行巨額貸款詐騙案。?郵儲銀行客戶經(jīng)理貪污貸款案。2.柜面及存款案件。?某信用社柜員盜取公款案。?某農(nóng)商行網(wǎng)點負責人內(nèi)外勾結盜取存款

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王敏求《 近期監(jiān)管政策解讀及案件風險防控》   03.14

課程名稱：《近期監(jiān)管政策解讀及案件風險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、近期重點監(jiān)管政策解讀1.強監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析。2.重點監(jiān)管政策解讀?！堕_展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉套利、關聯(lián)套利”專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”

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