詳細目錄：

第一篇 銀行內(nèi)部控制概論
第一章 內(nèi)部控制理論的發(fā)展
第二章 銀行內(nèi)部控制基本原則
第三章 內(nèi)部控制的過程
第四章 計算機環(huán)境下的內(nèi)部控制
第五章 內(nèi)部控制的分解和描述
第六章 我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度

第二篇 銀行內(nèi)部控制實務操作
第一章 銀行信貸業(yè)務的內(nèi)部控制
第二章 銀行資金業(yè)務的內(nèi)部控制
第三章 銀行存款業(yè)務的內(nèi)部控制
第四章 銀行中間業(yè)務的內(nèi)部控制
第五章 銀行會計系統(tǒng)的內(nèi)部控制
第六章 銀行計算機系統(tǒng)風險的內(nèi)部控制

第三篇 銀行內(nèi)部審計
第一章 現(xiàn)金資產(chǎn)審計
第二章 信貸資產(chǎn)審計
第三章 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)審計
第四章 存款審計
第五章 拆入資金與向中央銀行借款審計
第六章 所有者權(quán)益審計
第七章 收入審計
第八章 支出審計
第九章 “小金庫”審計
第十章 納稅情況審計
第十一章 國內(nèi)結(jié)算業(yè)務審計
第十二章 國際結(jié)算業(yè)務審計
第十三章 銀行卡業(yè)務審計
第十四章 計算機應用審計

第四篇 銀行內(nèi)部控制測試評價
第一章 測試評價的工具和證據(jù)
第二章 內(nèi)部控制測試評價步驟
第三章 銀行公司治理結(jié)構(gòu)評價
第四章 銀行各項業(yè)務測試評價
第五章 銀行內(nèi)部控制綜合評價

第五篇 銀行業(yè)務檢查實務撮作
第一章 非信貸資產(chǎn)檢查
第二章 房地產(chǎn)信貸業(yè)務檢查
第三章 表外業(yè)務檢查
第四章 銀行，證券交叉業(yè)務檢查
第五章 銀行、保險交叉業(yè)務檢查
第六章 金融衍生產(chǎn)品業(yè)務檢查
第七章 汽車消費貸款業(yè)務檢查
第八章 資本充足性檢查
第九章 貸款五級分類檢查

第六篇 銀行監(jiān)管體系的構(gòu)建
第一章 有效監(jiān)管理論
第二章 現(xiàn)行監(jiān)管制度框架
第三章 制約監(jiān)管有效性的主要因素
第四章 構(gòu)建有效監(jiān)管體系的總體設想
第五章 創(chuàng)新和完善有效監(jiān)管體系
第六章 構(gòu)建對監(jiān)管者的監(jiān)督體系

第七篇 銀行業(yè)風險評估，防范與化解
第一章 銀行業(yè)風險定義的理論界定及其分類
第二章 銀行業(yè)風險的特征及其功能
第三章 中國銀行業(yè)風險的特殊生成機制
第四章 銀行業(yè)風險的評估和預警方法及其評價
第五章 中國銀行業(yè)風險的綜合評價和預警模型
第六章 銀行業(yè)風險評估中的VaR模型及其比較
第七章 中國銀行業(yè)信用風險的VaR分析
第八章 中國銀行業(yè)風險的防范與化解

第八篇 銀行業(yè)違法行為表現(xiàn)、查處法律依據(jù)、處罰標準、防治對策及典型例評析
第一章 中國金融法律制度的發(fā)展與完善
第二章 銀行運營中犯罪的總體分析
第三章 銀行信貸業(yè)務中的違法行為表現(xiàn)查處法律依據(jù)及處罰標準
第四章 銀行籌資業(yè)務中的違法行為表現(xiàn)查處法律依據(jù)及處罰標準
第五章 銀行結(jié)算業(yè)務中的違法行為表現(xiàn)查處法律依據(jù)及處罰標準
第六章 銀行資金管理中的違法行為表現(xiàn)查處法律依據(jù)及處罰標準
第七章 銀行科技管理中的違法行為表現(xiàn)查處法律依據(jù)及處罰標準
第八章 銀行財會業(yè)務中的違法行為襲規(guī)查處法律依據(jù)及處罰標準
第九章 銀行綜合管理中的違法行為表現(xiàn)查處法律依據(jù)及處標準

第九篇 銀行運營中的犯罪舫治對策
第十篇 銀行犯罰典型案例評析

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