內(nèi)容簡介：

中國人民銀行令
根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定中國人民銀行制定了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會議通過現(xiàn)予以公布自2003年3月1日起施行。
中國人民銀行令
根據(jù)《中華人民工共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定中國人民銀行制定了《人民幣大額和可疑可支付交易報告管理辦法》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會議通過現(xiàn)予以公布自2003年3月1日超施行。
中國人民銀行令
根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定中國人民銀行制定了《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會審議通過現(xiàn)予公布自2003年3月1日超實施。
適用單位：
政策性銀行、商業(yè)銀行、信用全作社、郵政儲匯機構(gòu)、財務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司和外資金融機構(gòu)；
工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等，各銀行分支機構(gòu)、營業(yè)網(wǎng)點。


詳細目錄：
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
第一部分 金融機構(gòu)反洗錢實務(wù)
第一章 金融秩序與金融犯罪
第一節(jié)金融秩序
第二節(jié)擾亂金融秩序的因素
第三節(jié)金融犯罪
第二章 洗錢犯罪
第一節(jié)洗錢犯罪概論
第二節(jié)洗錢手段
第三節(jié)洗錢犯罪的打擊與防范
第四節(jié)商業(yè)金融機構(gòu)反洗錢責(zé)任
第三章 洗錢犯罪現(xiàn)象透析
第一節(jié)洗錢犯罪的原因分析
第二節(jié)毒品與洗錢犯罪
第三節(jié)走私與洗錢犯罪
第四節(jié)黑社會組織與洗錢犯罪
第五節(jié)洗錢犯罪與金融危機
第四章 客戶身份登記及核查
第一節(jié)金融客戶
第二節(jié)金融業(yè)務(wù)常見法律問題
第三節(jié)了解客戶
第四節(jié)客戶的原始資料分析
第五章 大額及可疑交易審查與報告
第一節(jié)客戶財務(wù)分析
第二節(jié)現(xiàn)金流量分析
第三節(jié)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與營運能力分析
第四節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查分析
第五節(jié)大額及可疑交易報告
第六章 與執(zhí)法機關(guān)的工作配合
第一節(jié)對存款的查詢，凍結(jié)與扣劃
第二節(jié)協(xié)助執(zhí)行問題
第二部分 金融機構(gòu)反洗錢的內(nèi)部控制
第一章 內(nèi)部控制總論
第一節(jié)內(nèi)部控制的概念
第二節(jié)內(nèi)部控制的發(fā)展
第三節(jié)內(nèi)部控制的分類
第四節(jié)內(nèi)部控制的目標(biāo)
第五節(jié)內(nèi)部控制的效果
第六節(jié)內(nèi)部控制制度的評價稽核及評價標(biāo)準(zhǔn)
第二章 商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系
第一節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度
第二節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制與內(nèi)部稽核
第三節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度評價
第三章 海外銀行的內(nèi)部控制制度
第一節(jié)美國銀行的內(nèi)部控制
第二節(jié)德國，法國銀行的內(nèi)部控制
第三節(jié)香港銀行的內(nèi)部控制
第四章 中國銀行業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展戰(zhàn)略
第一節(jié)中國銀行業(yè)內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
第二節(jié)我國銀行內(nèi)部控制的現(xiàn)實意義
第三節(jié)目前所存在的問題
第四節(jié)借鑒海外經(jīng)驗提高內(nèi)部控制水平
第五節(jié)新世紀(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略
第五章 反洗錢的內(nèi)部控制
第一節(jié)存款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第二節(jié)資金業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第三節(jié)中國業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第四節(jié)代理，咨詢業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第五節(jié)租賃信托業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第六節(jié)會計系統(tǒng)的內(nèi)部控制
第七節(jié)銀行財務(wù)制度
第八節(jié)銀行審計與內(nèi)部稽核
第三部分 相關(guān)法規(guī)文件

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